El CEO de Saitama, Manpreet Kohli, ha perdido una solicitud clave en un tribunal del Reino Unido en un caso de alto perfil relacionado con lo que los fiscales describen como un fraude de tokens por $7.5 mil millones, y ahora podría ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos. ¿Qué ocurrió? - Un juez británico rechazó la apelación de Kohli y el 19 de agosto de 2026 envió la solicitud de extradición a ministros británicos, quienes ahora deben decidir si lo entregarán a las autoridades estadounidenses, informó Reuters. Kohli, un ciudadano indio de 45 años que vive en el Reino Unido, sigue libre bajo fianza de £200,000 mientras se toma la decisión política. - Los fiscales estadounidenses han acusado a Kohli de fraude por medios electrónicos y manipulación del mercado de criptomonedas. Alegan que él personalmente se embolsó casi $20 millones mientras los promotores de Saitama afirmaban públicamente poseer o comprar tokens, aunque en privado los estaban vendiendo; un comportamiento que críticos y reguladores califican como manipulación y distribución engañosa de tokens. Investigación y evidencia - El caso atrajo la atención del FBI, que supuestamente implementó una nueva capacidad investigativa llamada NexFundAI para examinar actividades sospechosas como wash trading y volúmenes de trading artificialmente inflados vinculados a Saitama. La agencia también utilizó agentes encubiertos para rastrear actividades de trading presuntamente fraudulentas y descubrir encubrimientos por parte de miembros del equipo del proyecto. Cronología legal y contexto - Kohli fue arrestado por primera vez en Londres en 2024 tras múltiples acusaciones de individuos y empresas que lo acusaron de manipular el mercado de criptomonedas y buscar ayuda de las autoridades estadounidenses. - En la audiencia final, el juez Samuel Goozee dijo que existían “acuerdos claramente adecuados tanto durante el transporte como dentro del sistema penitenciario estadounidense”, y abordó las preocupaciones sobre la salud mental de Kohli, afirmando que las medidas habían reducido el riesgo de suicidio “a un nivel aceptable”. Kohli solo puede presentar apelaciones adicionales después de que los ministros del Reino Unido revisen la solicitud de extradición. ¿Por qué importa? - Si los ministros aprueban la extradición, Kohli enfrentará un juicio en Estados Unidos por acusaciones que tocan dos temas clave de cumplimiento en cripto: ventas engañosas de tokens/manipulación y el uso de wash trading para engañar a los inversores. El resultado podría tener implicaciones sobre cómo los reguladores y las fuerzas del orden persiguen el fraude cripto transfronterizo y las tecnologías que utilizan para descubrir abusos en el mercado. Actualizaremos cuando los ministros británicos tomen su decisión y si los fiscales estadounidenses establecen fechas de juicio o cargos adicionales.
El CEO de Saitama pierde la apelación en el Reino Unido y enfrenta posible extradición a EE. UU. por fraude de tokens por $7.5 mil millones
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Resumen
El CEO de Saitama, Manpreet Kohli, perdió su apelación en el Reino Unido el 19 de agosto de 2026 y ahora podría ser extraditado a EE. UU. por un escándalo relacionado con el lanzamiento de un token por $7.5 mil millones. Las autoridades estadounidenses lo acusan de fraude por alambres y manipulación del mercado, con Kohli supuestamente embolsándose $20 millones. El FBI utilizó NexFundAI para rastrear operaciones sospechosas, incluyendo wash trading. Kohli fue arrestado en Londres en 2024. Si es extraditado, podría enfrentar juicio por cargos relacionados con ventas engañosas de tokens y nuevos listados de tokens. El caso destaca los esfuerzos continuos de aplicación en el ámbito de las criptomonedas.
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