El CEO de Saitama, Manpreet Kohli, pierde en el Reino Unido su intento de bloquear la extradición a EE.UU. en el caso de un token de $7.5 mil millones Un juez británico rechazó el desafío del CEO de Saitama, Manpreet Kohli, contra su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de fraude por medios electrónicos y manipulación de mercado relacionados con un token basado en ethereum que llegó a tener un valor de mercado de aproximadamente $7.5 mil millones. El juez Samuel Goozee remitió el asunto a ministros británicos, quienes decidirán si emiten la orden de extradición. Kohli, un ciudadano indio de 45 años, sigue libre bajo fianza de £200,000 ($272,420) y puede apelar la decisión. Lo que dicen los fiscales - Los fiscales estadounidenses alegan que Kohli y otros afirmaron públicamente que estaban comprando y manteniendo tokens de Saitama, mientras que privadamente vendían millones de dólares en sus tenencias. Afirman que Kohli obtuvo personalmente alrededor de $20 millones con este esquema. - El caso penal se presentó como parte de una investigación más amplia que acusó a más de una docena de personas y empresas por manipular mercados de criptomonedas. Aspectos destacados de la audiencia de extradición - Kohli argumentó que el sistema carcelario estadounidense no protegería adecuadamente su salud mental y que correría riesgo de suicidio. El juez Goozee rechazó esa afirmación tras revisar los arreglos de transporte y las instalaciones carcelarias en EE.UU., diciendo que existen medidas para reducir el riesgo de suicidio “a un nivel aceptable”. - Con la decisión judicial, el caso ahora pasa a los ministros del Reino Unido para una decisión ministerial —típicamente una formalidad tras la autorización judicial de extradición— aunque Kohli conserva el derecho a apelar. Operación Token Mirrors y el trabajo encubierto del FBI - Los cargos contra Kohli surgieron en el marco de una campaña más amplia de aplicación de la ley estadounidense conocida como Operación Token Mirrors. Como parte de esa investigación, el FBI creó un token real basado en ethereum llamado NexFundAI y llevó a cabo una operación encubierta para documentar operaciones de wash trading y esquemas de pump-and-dump. - Agentes encubiertos se hicieron pasar por el equipo de NexFundAI y se acercaron a makers del mercado sospechosos de inflar artificialmente la actividad comercial. La operación llevó a cargos contra 18 individuos y entidades, y a la incautación de aproximadamente $25 millones en criptomonedas. Makers del mercado y resultados de la aplicación de la ley - Gotbit, una de las empresas implicadas como maker, admitió haber proporcionado servicios de wash trading para múltiples tokens de clientes (incluyendo Saitama y Robo Inu). El fundador y CEO de Gotbit, Aleksei Andriunin, se declaró culpable, fue extraditado a EE.UU., renunció a aproximadamente $23 millones en stablecoins y recibió una sentencia de ocho meses de prisión más libertad condicional y supervisión. Se ordenó a Gotbit Consulting que cesara sus operaciones y se le impuso una probation de cinco años. - CLS Global también se declaró culpable de crear volumen artificial para el token NexFundAI del FBI; en abril de 2025, un tribunal federal de Boston ordenó a la empresa registrada en Emiratos Árabes Unidos pagar $428,000 e imponerle tres años de probation. - Otras figuras vinculadas a Saitama —Russell Armand y Maxwell Hernandez— posteriormente se declararon culpables en la investigación del gobierno. Acción civil paralela y litigio federal - La SEC presentó una acción civil de aplicación contra Kohli y otros promotores, alegando declaraciones coordinadas y manipulación para impulsar Saitama Inu y SaitaRealty. - Kohli también solicitó a un juez federal en Boston que desestimara la acusación penal argumentando que Saitama no era un valor sujeto a la ley estadounidense sobre valores; dicha moción fue denegada y la acusación permanece vigente. ¿Qué sigue? - La etapa ministerial determinará si el Reino Unido firma una orden de extradición; Kohli puede apelar la decisión judicial mientras permanece bajo fianza en el Reino Unido. Los cargos contra él en EE.UU.—fraude por medios electrónicos y manipulación de mercado—siguen siendo alegaciones hasta que se demuestren en juicio. Este caso subraya el continuo escrutinio estadounidense sobre la supuesta manipulación del mercado en los mercados cripto y el uso de tácticas encubiertas no convencionales para recopilar evidencia contra makers del mercado y promotores de tokens.
El CEO de Saitama enfrenta extradición a EE. UU. tras el rechazo de la apelación por parte de un tribunal británico en el caso de tokens de $7.5 mil millones
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Resumen
Un juez del Reino Unido rechazó la apelación del CEO de Saitama, Manpreet Kohli, para bloquear su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de fraude por medios electrónicos y manipulación del mercado relacionados con un token basado en ethereum por valor de 7.500 millones de dólares. Kohli sigue libre bajo fianza de 200.000 libras y aún puede apelar. Los fiscales estadounidenses lo acusan de inflar el valor del token mientras vendía su stake por 20 millones de dólares. El caso forma parte de la Operación Token Mirrors, que acusó a 18 individuos y entidades. Gotbit, vinculada a Saitama, admitió haber realizado wash-trading y fue cerrada. La SEC también presentó una acción civil contra Kohli, y un juez estadounidense rechazó su solicitud de desestimación. Los operadores están observando de cerca las altcoins ante el cambio de sentimiento, con el índice de miedo y codicia señalando precaución.
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