According to the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA), the Just Team network and associated entities may have conducted illegal operations amounting to approximately $50 million daily.
Las autoridades estadounidenses afirman que Kulizhnikov trabajó como corredor de criptomonedas para la división Just World Pro Crypto Team, también conocida como Just Hollywood Stars. La red servía a cárteles de drogas, incluidos los mexicanos Sinaloa y El Golfo, y ayudaba a los clientes a eludir las sanciones estadounidenses contra Rusia, según la DEA.
Investigators claim that Kulizhnikov organized the transfer of large sums of cash through couriers and intermediaries. For further fund transfers, bank accounts and cryptocurrencies, including Bitcoin and the stablecoin USDT, were used. The suspect created private Telegram groups, whose members coordinated transaction terms and fund transfers.
Just Team se especializaba en transferencias de dinero a Estados Unidos, Colombia, España y los Emiratos Árabes Unidos. Los intermediarios asociados también operaban en el Reino Unido, Australia, Bielorrusia y Rusia. Por sus servicios, los miembros de la red cobraban una comisión del 2% al 8% del monto transferido, según el país y las condiciones del acuerdo.
In an attempt to uncover the scheme, agents from the DEA, the Federal Bureau of Investigation, the Internal Revenue Service (IRS), and U.S. Customs and Border Protection conducted undercover operations. From 2021 to 2026, agents transferred several million dollars to alleged members of the network. According to court documents, Kulizhnikov was involved in 11 DEA controlled transfers.
Las autoridades descubrieron que dentro de Just Team existía un propio sistema para resolver disputas financieras. Si un mensajero se apropiaba de los fondos o no cumplía con sus obligaciones, los representantes de la red reunían una comisión de 10 a 15 personas. Esta determinaba quién debía compensar las pérdidas. A quienes se negaban a devolver los fondos los podían expulsar de la organización.
El caso se está considerando en la corte federal del distrito oriental de Virginia. La culpabilidad de Kulizhnikov aún no ha sido establecida por el tribunal.
Anteriormente en Georgia se detuvo a ciudadanos de Rusia y Ucrania por sospecha de blanqueo de $390 millones a través del servicio cripto AudiA6. Según las autoridades estadounidenses, la plataforma ayudaba a ciberdelincuentes a ocultar el origen de sus activos digitales.