Según noticias de ME, el 7 de agosto (UTC+8), la Federación de Seguridad de Rusia anunció que, en una operación conjunta con el Ministerio de Asuntos Interiores de Rusia, llevó a cabo una serie de redadas contra intercambios de criptomonedas ilegales en la zona financiera de Moscú, resultando en la detención de más de 20 personas y la clausura de nueve canales no autorizados de cambio de fondos, los cuales fueron acusados de lavar dinero para grupos de estafas telefónicas. La Federación de Seguridad de Rusia indicó que los centros de llamadas fraudulentas en Ucrania utilizaban puntos de cambio del mercado gris en Moscú para convertir efectivo robado a ciudadanos rusos en criptomonedas y transferirlo al extranjero. Uno de los detenidos, en un video publicado por las autoridades, afirmó que su oficina lavaba hasta 2 millones de dólares estadounidenses al día. La mayoría de los detenidos son jóvenes de entre 18 y 25 años de diversas regiones de Rusia, contratados como mensajeros para recolectar efectivo de las víctimas; algunos afirmaron creer que trabajaban como agentes encubiertos para la Federación de Seguridad o la agencia rusa de supervisión financiera Rosfinmonitoring. El Ministerio de Asuntos Interiores ha iniciado una investigación penal por el caso masivo de fraude, un delito que puede conllevar hasta 10 años de prisión. La Federación de Seguridad de Rusia indicó que continuará verificando la identidad de las víctimas para recopilar pruebas. (Fuente: Foresight News)
La FSB rusa allana intercambios de criptomonedas ilegales y arresta a más de 20 sospechosos
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Resumen
Las autoridades rusas de Lucha contra el Lavado de Dinero, incluyendo el FSB, llevaron a cabo allanamientos en el distrito financiero de Moscú el 7 de agosto de 2026, arrestando a más de 20 personas vinculadas a operaciones de exchange de criptomonedas sin licencia. Durante la operación, se incautaron nueve canales de comercio ilegales. Se alega que los sospechosos facilitaron el lavado de dinero para redes de fraude telefónico, con uno acusado de manejar hasta $2 millones diarios. La mayoría de los arrestados tenían menos de 25 años y actuaban como recolectores de efectivo para las víctimas. El Ministerio del Interior ha abierto un caso penal que podría conllevar penas de hasta 10 años de prisión. La represión señala una aplicación más estricta de las regulaciones sobre exchanges de criptomonedas en el país.
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