Según informó Cointelegraph, la Administración de Seguridad Federal de la Federación Rusa (FSB), en colaboración con el Ministerio del Interior, llevó a cabo registros en nueve intercambios de criptomonedas no registrados dentro del Centro Internacional de Negocios de Moscú (Moscow City), arrestando a más de 20 empleados. La FSB acusó a estos intercambios de actuar como canales de lavado de dinero, convirtiendo los fondos de víctimas de estafas telefónicas en Rusia en criptomonedas y transfiriéndolos a cuentas relacionadas con centros de llamadas de estafa en Ucrania. La investigación reveló que algunos repartidores de entre 18 y 25 años se encargaban de recoger efectivo de las víctimas y llevarlo a los intercambios para su conversión en criptomonedas; muchos de estos jóvenes provenían de diversas regiones de Rusia y carecían de conocimientos financieros. Actualmente, el Ministerio del Interior de Rusia ha iniciado una investigación penal por estafa masiva, un delito que, según la legislación rusa, puede conllevar hasta 10 años de prisión. La FSB indicó que la investigación sigue en curso, con esfuerzos adicionales para identificar a las víctimas y evaluar planes de compensación.
La FSB rusa allana 9 exchanges de criptomonedas no registradas en Moscú y arresta a más de 20 personas
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Resumen
La FSB rusa llevó a cabo operaciones de LAV en Moscú, allanando nueve exchanges de criptomonedas no registradas y arrestando a más de 20 personas. La investigación de la CFT reveló que los exchanges se utilizaban para lavar fondos obtenidos mediante fraude telefónico, convirtiendo efectivo en cripto para transferirlo a cuentas vinculadas a Ucrania. Mensajeros de entre 18 y 25 años, muchos de áreas rurales, facilitaron la recolección de efectivo. El Ministerio de Asuntos Interiores abrió un caso penal por fraude a gran escala, con penas de hasta 10 años. La FSB indicó que la investigación de LAV continúa, con esfuerzos para identificar a las víctimas y evaluar la compensación.
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