ChainCatcher informa, según bits.media citando a RBC, que varios bancos rusos especializados en servicios a empresas de importación y exportación han comenzado a solicitar a sus clientes explicaciones sobre transacciones de criptomonedas, exigiendo que los clientes empresariales revelen el propósito económico de la compra de USDT y confirmen que la contraparte que proporciona los activos criptográficos esté incluida en el registro de operadores de intercambio de activos digitales del banco central. Sin embargo, dicho registro aún no se ha establecido; la legislación regulatoria correspondiente entrará en vigor el 1 de septiembre, y el banco central aún está elaborando los detalles. Por lo tanto, los requisitos de los bancos son actualmente imposibles de cumplir. Los expertos consideran que estas solicitudes no se ajustan a la legislación vigente; la abogada Elizaveta Lobuteva afirmó que deben interpretarse como una revisión de cumplimiento habitual y una preparación para futuros cambios regulatorios, y no como nuevas obligaciones obligatorias.
Los bancos rusos comienzan a consultar sobre las transacciones de USDT de sus clientes empresariales
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Resumen
Los bancos rusos están investigando transacciones de USDT bajo un marco de CFT, solicitando a clientes de importación-exportación que expliquen el propósito de las compras y verifiquen a las contrapartes en el registro digital de activos del Banco Central. El registro aún está en desarrollo, y la ley entró en vigor el 1 de septiembre. El cumplimiento sigue siendo difícil, con expertos que califican las verificaciones como rutinarias pero fuera de paso con las normas actuales. Los activos de riesgo, como USDT, están recibiendo un escrutinio más cercano mientras los reguladores se preparan para controles más estrictos.
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