Según noticias de ME, el 7 de agosto (UTC+8), la Administración de Seguridad Federal de la Federación Rusa (FSB) llevó a cabo registros en nueve proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas no registrados en Moscú, acusándolos de sospechosamente transferir fondos obtenidos mediante estafas al extranjero a través de activos criptográficos, y detuvo a más de 20 empleados en el Centro Internacional de Negocios de Moscú. La FSB indicó que estos intercambios convirtieron los fondos robados a víctimas de estafas telefónicas en Rusia en criptomonedas y los transfirieron a cuentas de supuestos procesadores en Ucrania. La operación fue llevada a cabo conjuntamente por la FSB y el Ministerio de Asuntos Interiores de Rusia. El Ministerio de Asuntos Interiores de Rusia ha iniciado una investigación penal por estafas a gran escala, un delito que, según la legislación rusa, puede conllevar hasta 10 años de prisión. La FSB afirmó que continúa identificando a las víctimas y evaluando posibles compensaciones. (Fuente: ODAILY)
Rusia cierra 9 exchanges de criptomonedas no registrados en Moscú; la FSB alega lavado de dinero
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Resumen
El FSB de Rusia cerró nueve exchanges de criptomonedas no registradas en Moscú el 7 de agosto, acusándolas de violaciones de LAV y lavado de dinero. Se supone que estos exchanges convirtieron fondos robados mediante estafas telefónicas en criptomonedas y los enviaron a Ucrania. Más de 20 empleados fueron detenidos en el Centro Internacional de Negocios de Moscú. La operación, realizada junto con el Ministerio de Asuntos Interiores, desencadenó una investigación penal. Bajo la ley rusa, quienes sean condenados podrían enfrentar hasta 10 años de prisión. El FSB ahora está rastreando a las víctimas y la compensación. La represión se alinea con los esfuerzos globales de LAV y precede a la aplicación de MiCA en toda la UE el próximo año.
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