Los fiscales polacos acusaron a un ex socio comercial de Sylwester Suszek, el fundador desaparecido del exchange de criptomonedas BitBay, que se rebrandió como Zondacrypto, de dos delitos, incluido el fraude.
El movimiento se produce mientras las autoridades amplían su investigación sobre el colapso del exchange. Zondacrypto fue fundado como BitBay en 2014 y tenía más de 1 millón de usuarios registrados cuando se rebrandió en 2021.
Roman Ż. es al menos la quinta persona acusada desde que los fiscales integraron el caso en la investigación sobre la desaparición de Suszek.
Más tarde se convirtió en Zondacrypto y dejó de operar en abril después de que los clientes reportaran retiros congelados o retrasados. El exchange reveló retrasos en los pagos para algunos clientes a finales de febrero y suspendió los depósitos de bitcoin el 17 de marzo, citando la volatilidad del mercado, antes de que su sitio web se volviera inaccesible. La unidad de inteligencia financiera de Estonia suspendió parcialmente la licencia de BB Trade Estonia OÜ, la entidad detrás de la marca, impidiéndole recibir nuevos activos.
El fracaso dejó a los clientes enfrentando pérdidas estimadas de al menos 350 millones de zlotys ($94 millones). Los fiscales polacos abrieron una investigación por sospecha de fraude a gran escala y lavado de dinero y habían recibido more than 3,600 complaints para junio.
La investigación se ha extendido hasta el próximo año, y 4 millones de euros depositados en una cuenta bancaria han sido congelados, según medios locales.
El caso también está relacionado con la desaparición de Suszek, quien fundó BitBay y ejerció como su CEO antes de dejar la empresa. Desapareció en marzo de 2022, varios meses después del cambio de marca.
Los fiscales fusionaron la investigación de Zondacrypto con la investigación sobre la desaparición de Suszek en agosto, diciendo que las circunstancias relacionadas con la creación y operación de BitBay podrían ayudar a establecer qué le sucedió.
Roman Ż., descrito por la Agencia de Prensa Polaca como exsocio comercial de Suszek, fue arrestado el sábado en la región de Silesia, Polonia. Su abogado dijo que había ayudado a gestionar BitBay antes de que se convirtiera en Zonda.
Ż. ha sido acusado de dos delitos, uno de ellos fraude, y los fiscales planean solicitar la detención preventiva, dijo el abogado Błażej Gazda el lunes. La segunda acusación no se ha detallado públicamente, y Ż. negó los cargos y proporcionó a los investigadores una cuenta extensa, dijo Gazda.
La policía incautó relojes valiosos y documentos relacionados con Zondacrypto durante los registros. Los fiscales dijeron que ordenaron su arresto porque temían que Ż huyera tras enterarse de que planeaba viajar a China.
Gazda dijo que el viaje era por negocios y que su cliente tenía un boleto de regreso para el 13 de septiembre. Un tribunal decidirá si Ż. debe permanecer bajo custodia mientras continúa la investigación.
Ż. es el más reciente en una serie de arrestos. Los fiscales han acusado a Radosław Piesiewicz, el presidente del Comité Olímpico Polaco, de protección pagada y de favorecer a un grupo de acreedores de Zondacrypto sobre otros mientras el exchange se dirigía hacia la insolvencia. Él ha negado cualquier falta.
Tres personas más, incluyendo al inversionista en acciones Rafał Z., Jaromira W. y Anna P., fueron detenidas la semana pasada.