ChainCatcher informa, según CoinDesk, que la fiscalía polaca ha presentado cargos contra Roman Ż., exsocio comercial del desaparecido fundador de BitBay/Zondacrypto, Sylwester Suszek, acusado de dos delitos, incluyendo fraude. Roman Ż. fue arrestado el sábado pasado en la región de Silesia, Polonia. Su abogado indicó que ayudó a gestionar el intercambio antes de que BitBay se renombrara como Zonda. Roman Ż. niega los cargos y proporcionó una declaración detallada a los investigadores; durante un allanamiento, la policía confiscó relojes de valor y documentos relacionados con Zondacrypto. La fiscalía afirmó que ordenó el arresto debido a la preocupación de que Roman Ż. pudiera huir tras enterarse de su plan de viajar a China; su abogado afirmó que el viaje era de naturaleza comercial y que poseía un boleto de regreso para el 13 de septiembre. Un tribunal decidirá si mantiene a Roman Ż. en detención durante la investigación. Anteriormente, BitBay cambió su nombre a Zondacrypto en 2021; el intercambio suspendió las operaciones en abril tras congelar los retiros de los clientes, con pérdidas estimadas de al menos 35 millones de zlotys (aproximadamente 94 millones de dólares estadounidenses). La unidad de inteligencia financiera de Estonia suspendió parcialmente la licencia de la entidad BB Trade Estonia OÜ. La fiscalía polaca ha iniciado una investigación por presunto fraude masivo y lavado de dinero, y hasta junio ha recibido más de 3.600 denuncias. El caso también está relacionado con la desaparición de Suszek en marzo de 2022; en agosto, la fiscalía fusionó la investigación de Zondacrypto con el caso de la desaparición de Suszek.
Fiscales polacos acusan al quinto sospechoso en el caso Zondacrypto
ChaincatcherCompartir
Resumen
Los fiscales polacos han acusado a Roman Ż., exsocio del fundador desaparecido de Zondacrypto, Sylwester Suszek, de fraude bajo protocolos CFT. Roman Ż. fue arrestado en Silesia y niega los cargos. Las autoridades incautaron artículos de lujo y documentos durante la redada. Su viaje planeado a China generó preocupaciones, pero su abogado presentó un boleto de regreso. El caso involucra presuntamente fraude a gran escala y lavado de dinero, con más de 3.600 denuncias. Zondacrypto, que se rebrandió desde BitBay en 2021, suspendió el comercio en abril tras congelar los retiros, causando pérdidas de aproximadamente $94 millones. La investigación está vinculada a la desaparición de Suszek y a problemas de cumplimiento de MiCA.
Fuente:Mostrar original
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información.
Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.