La policía polaca desmantela una banda transnacional de lavado de dinero, con más de 337 millones de zlotys involucrados

Según el sitio web de la Guardia Fronteriza de Polonia (Straż Graniczna) del 19 de octubre, la división fronteriza de Warmia-Masuria de la Guardia Fronteriza de Polonia, la Oficina Central de Investigación de Delitos Cibernéticos de Łódź (CBZC) y la Agencia de Seguridad Interna de Gdansk (ABW) llevaron a cabo una operación conjunta para desmantelar una red transnacional de lavado de dinero y arrestaron a nueve sospechosos en Varsovia. Se trata de ocho ciudadanos ucranianos (incluidas tres mujeres) y una mujer bielorrusa. El caso está siendo investigado bajo la supervisión de la fiscalía regional de Łódź.
Según la investigación, la banda operó en Varsovia, Lublin, Breslavia, Katowice y Gdansk. Lavó dinero para actividades delictivas como estafas de plataformas de inversión y estafas de inversión en criptomonedas. La banda tenía una división clara de tareas, con un ciudadano ucraniano de 34 años a cargo de la dirección, decidiendo la recepción de efectivo y el flujo de fondos dentro y fuera del país. La banda transfirió fondos mediante casas de cambio de moneda y transacciones ficticias de compra de oro, con un monto total de transacciones involucradas que superó los 337 millones de zlotys.
La policía allanó viviendas, oficinas y casas de cambio, incautando oro y efectivo por un valor superior a 1 millón de zlotys, así como equipos electrónicos como computadoras y teléfonos móviles. El tribunal ha ordenado la detención preventiva de seis personas por tres meses y de una persona por dos meses. Otras dos personas fueron sometidas a fianza patrimonial, prohibición de salir del país y supervisión policial. Los implicados podrían enfrentar hasta 15 años de prisión.