Un tribunal de Katowice aprobó la detención preventiva para un quinto sospechoso en la investigación de Zondacrypto el 7 de septiembre, marcando otro escalón en lo que se ha convertido en uno de los mayores casos de fraude cripto de Europa. El sospechoso, identificado como Roman Ż., enfrenta cargos de pertenencia a una organización criminal y fraude informático relacionados con la apropiación indebida de al menos 7,8 millones de zlotys, aproximadamente $2 millones, de fondos de clientes.
Las pérdidas totales de los clientes relacionadas con el exchange colapsado se estiman en al menos 350 millones de zlotys, aproximadamente $94 millones. Se han presentado más de 3.600 quejas formales.
De BitBay al tribunal
Zondacrypto comenzó como BitBay en 2014 y finalmente se rebrandió en 2021. En su punto más alto, la plataforma contaba con más de 1,3 millones de usuarios registrados, convirtiéndola en una de las exchanges de activos digitales más prominentes de Polonia.
Las cosas se desmoronaron en abril de 2026, cuando se suspendió por completo el comercio en la plataforma. Los usuarios se encontraron bloqueados fuera de sus fondos, y las quejas sobre retiros se acumularon rápidamente. La Oficina del Fiscal Nacional en Katowice abrió formalmente una investigación el 17 de abril de 2026.
Roman Ż. fue reportado como un exasociado comercial del fundador del exchange, Sylwester Suszek. Suszek desapareció en marzo de 2022, junto con el CEO Przemysław Kral. Ninguna de las desapariciones ha sido resuelta públicamente.
Antes del arresto de Roman Ż., cuatro otros sospechosos ya habían sido detenidos a finales de agosto y principios de septiembre de 2026. Entre ellos se encuentra Radosław Piesiewicz, presidente del Comité Olímpico Polaco. Los cargos contra el grupo incluyen malversación de activos y lavado de dinero.
Ningún sospechoso ha admitido públicamente su culpabilidad.
Coordinación transfronteriza y activos congelados
Los fiscales polacos no están trabajando solos en este caso. La investigación implica coordinación con las autoridades estonias. Los fiscales ya han extendido el plazo de la investigación hasta enero de 2027.
En un desarrollo destacado, los investigadores lograron congelar aproximadamente 4 millones de euros en una cuenta bancaria francesa relacionada con el caso.
Qué significa la investigación para el ecosistema cripto de Polonia
La dimensión política, específicamente la detención del presidente del Comité Olímpico en ejercicio, asegura que este caso permanezca en los titulares polacos mucho más allá de los medios cripto. Las conversaciones regulatorias en Polonia ya estaban intensificándose a medida que el marco de la UE para los Activos Cripto (MiCA) entra en plena implementación.
Para los 1,3 millones de usuarios registrados en el exchange, la preocupación inmediata es si se puede recuperar alguna parte significativa de las pérdidas estimadas de $94 millones. Los congelamientos de activos, como los €4 millones en Francia, son un comienzo, pero representan una fracción del total.
Con la investigación extendida hasta principios de 2027 y cinco sospechosos ahora bajo custodia, la investigación de Zondacrypto aún se encuentra en sus capítulos intermedios.