La fiscalía polaca indicó que el tribunal de Katowice ha aprobado la detención preventiva de Roman Ż. Se le acusa de participar en actividad criminal organizada y de desviar fondos de clientes mediante fraude informático.
La fiscalía afirmó que la banda relacionada supuestamente transfirió al menos 7.8 millones de zlotys, aproximadamente 2 millones de dólares estadounidenses, desde los usuarios de la plataforma de intercambio. Los cargos también incluyen la manipulación de datos de la plataforma, así como la interferencia en los procesos de procesamiento y transmisión de datos.
El caso sigue ampliándose
La investigación se ha extendido a varios sospechosos. La semana pasada, otras tres personas también fueron detenidas por tres meses. La fiscalía afirmó que el caso está relacionado con un plan para tomar el control de los activos del fundador de Zondacrypto, Sylwester Suszek.
La plataforma congeló anteriormente los retiros.
Zondacrypto se fundó originalmente en Katowice bajo el nombre de BitBay y se trasladó a Estonia en 2020, cambiando su nombre. La empresa afirmaba tener 1,3 millones de clientes, la mayoría de Polonia.
La fiscalía también afirmó que en octubre de 2025, cerca de 8 millones de euros fueron transferidos desde la cuenta del operador para comprar una propiedad en Francia. Además, se registró un préstamo de 2,9 millones de euros como pagado, cuando en realidad no se devolvió.