El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Ramil Ventura Palafox, director ejecutivo de Praetorian Group International (PGI), fue condenado a 20 años de prisión.
Los fiscales afirmaron que Palafox operó un esquema Ponzi de $200 millones basado en bitcoin que defraudó a más de 90.000 inversores en todo el mundo.
Caso de fraude de bitcoin
Según los documentos judiciales, Palafox, el ciudadano dual de 61 años de los Estados Unidos y las Filipinas, poseía y controlaba PGI y desempeñó el cargo de presidente, director ejecutivo y principal promotor. Los fiscales dijeron que Palafox afirmó falsamente que PGI se dedicaba al comercio de bitcoin y promocionó la empresa como una oportunidad de inversión de marketing multinivel. Prometió a los inversores rendimientos diarios que variaban del 0,5% al 3%.
En realidad, PGI no operaba bitcoin a una escala capaz de generar esos rendimientos, y los pagos a los inversores se financiaron con los propios depósitos de las víctimas o con dinero de nuevos inversores. Desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021, al menos 90.000 inversores invirtieron más de $201 millones en PGI, incluyendo aproximadamente $30,3 millones en moneda fiduciaria y al menos 8.198 BTC, valorados en aproximadamente $171,5 millones en ese momento.
Como resultado del esquema, las pérdidas de los inversores aumentaron a más de $62 millones. Los registros judiciales revelan que Palafox creó un portal en línea de PGI que permitía a los inversores rastrear lo que él representaba como su desempeño de inversión. Entre 2020 y 2021, el sitio web mostró consistentemente y fraudulentamente ganancias, lo que llevó a las víctimas a creer que sus inversiones eran rentables y seguras.
Automóviles de lujo, mansiones y mentiras
Palafox gastó aproximadamente $3 millones en 20 vehículos de lujo, incluyendo modelos de Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW y Bentley. También gastó alrededor de $329,000 en suites de penthouse en una cadena de hoteles de lujo y compró cuatro viviendas en Las Vegas y Los Ángeles, estimadas en más de $6 millones.
Los gastos adicionales incluyeron aproximadamente $3 millones en ropa de lujo, relojes, joyas y muebles para el hogar de minoristas como Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex y Hermès. Los fiscales dijeron que Palafox también transfirió al menos $800,000 en moneda fiduciaria y 100 BTC, que en ese momento equivalían a $3.3 millones, a un miembro de la familia.
El Departamento de Justicia dijo que las víctimas de PGI podrían ser elegibles para restitución.
Por separado, la entidad del Reino Unido de PGI Global fue cerrada por el Tribunal Superior del Reino Unido en 2022. En abril de 2025, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Palafox de organizar el enorme esquema Ponzi.
El artículo El CEO de PGI condenado a 20 años por un esquema Ponzi de bitcoin de $200 millones apareció por primera vez en CryptoPotato.