Paxful se declara culpable de violaciones de las leyes contra el lavado de dinero (AML), facilitó $3 mil millones en transacciones ilícitas.

BitcoinWorld

Momento del lanzamiento:10/12/2025, 19:55:38

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Paxful se ha declarado culpable de violaciones a las normas contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), admitiendo haber procesado $3 mil millones en transacciones sin un programa adecuado de AML o de financiación contra el terrorismo (CFT, por sus siglas en inglés). El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a la plataforma de facilitar delitos como la trata de personas, el fraude y la evasión de sanciones. Los fiscales propusieron una multa de $4 millones, citando la cooperación de Paxful y su condición financiera. La sentencia está programada para febrero de 2026. El caso muestra que los reguladores están endureciendo la aplicación de las normas AML y CFT en el ámbito de las criptomonedas.

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