Según MarsBit, el operador del mercado P2P de Bitcoin, Paxful Holdings Inc., ha aceptado declararse culpable de cargos federales en los Estados Unidos y pagará una multa penal de $4 millones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Además, la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network) impuso una sanción civil de $3.5 millones a la empresa el martes. Paxful había cerrado sus operaciones previamente en 2023. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre 2017 y 2019, la compañía facilitó alrededor de $3 mil millones en transacciones, generando más de $29 millones, mientras permitía intencionadamente actividades delictivas. A pesar de ser consciente del comportamiento delictivo en la plataforma, Paxful no presentó los informes de actividades sospechosas requeridos y tergiversó sus políticas contra el lavado de dinero ante terceros. La fecha de la sentencia está programada para el 10 de febrero de 2026.
Paxful se declara culpable y es multado con $7,5 millones por facilitar actividades delictivas.
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Resumen
Paxful, un punto focal de noticias del mercado de Bitcoin, se ha declarado culpable de cargos federales en los Estados Unidos y pagará una multa penal de $4 millones. La Red de Ejecución de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network) también impuso una sanción civil de $3.5 millones. Entre 2017 y 2019, Paxful facilitó transacciones por valor de $3 mil millones mientras permitía actividades delictivas. La empresa no presentó los informes de actividades sospechosas requeridos y tergiversó sus políticas contra el lavado de dinero. La sentencia está programada para el 10 de febrero de 2026. Las noticias en la cadena destacan el papel de la plataforma en transacciones ilícitas durante sus años de actividad.
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