Según PANews, el operador del mercado P2P de Bitcoin, Paxful Holdings Inc., ha aceptado declararse culpable de cargos federales en Estados Unidos y pagará una multa penal de $4 millones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Además, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) impuso una sanción civil de $3.5 millones a la compañía el martes. Según el Departamento de Justicia, entre 2017 y 2019, Paxful facilitó alrededor de $3 mil millones en transacciones, generando más de $29 millones en ingresos, mientras permitía intencionalmente actividades criminales. A pesar de ser consciente del comportamiento delictivo en la plataforma, Paxful no presentó los informes de actividades sospechosas requeridos y tergiversó sus políticas de prevención de lavado de dinero a terceros. Paxful ya había cerrado sus operaciones en 2023. La fecha de sentencia está programada para el 10 de febrero de 2026.
Paxful acepta declararse culpable y es multado con $7.5 millones por facilitar actividades criminales.
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Resumen
Noticias del mercado de Bitcoin: Paxful Holdings Inc., una plataforma P2P de Bitcoin, acordó declararse culpable de cargos federales en Estados Unidos y pagará una multa penal de $4 millones al Departamento de Justicia (DOJ). FinCEN también impuso una sanción civil de $3.5 millones. Entre 2017 y 2019, Paxful procesó $3 mil millones en transacciones, generando $29 millones, mientras facilitaba actividades criminales. La plataforma no presentó los informes requeridos y engañó a terceros sobre sus políticas de prevención de lavado de dinero (AML). La empresa cerró en 2023. La sentencia está programada para el 10 de febrero de 2026.
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