Según CriptoNoticias, la Secretaría Nacional de Droga (Senad) de Paraguay, en colaboración con la Iniciativa de Estado de Derecho de la Asociación de Abogados de Estados Unidos y el Instituto Superior del Ministerio Público, organizó un seminario titulado "Desmantelar redes financieras del crimen y el terrorismo" en el hotel Sheraton de Asunción, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica de los agentes de seguridad para identificar y combatir organizaciones criminales que utilizan Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas para ocultar fondos. El seminario se centró en analizar la tendencia hacia la digitalización de las redes criminales transnacionales en las regiones fronterizas de los tres países, y abordó el caso de la operación "Trapiche", relacionada con redes de financiación vinculadas a Hezbolá. El general Mirko Sokol, comandante general de la Policía Boliviana, reveló durante el evento que, tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, no se halló efectivo en grandes cantidades en su residencia, y que las transacciones relacionadas se realizaron principalmente mediante criptomonedas. La Dirección Nacional de Impuestos (DNIT) de Paraguay emitió el 11 de marzo la Resolución N.º 47/26, que exige a las plataformas de intercambio de criptomonedas informar detalladamente sobre cada transacción, incluyendo direcciones de billeteras, redes utilizadas y valores hash de las transacciones.
Paraguay hospeda un taller sobre la lucha contra el crimen organizado mediante criptomonedas
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Resumen
La Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) de Paraguay organizó un taller centrado en la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo en Asunción para combatir el crimen transnacional mediante criptomonedas. El evento, apoyado por la Asociación Americana de Abogados y el Instituto del Fiscal General, examinó cómo grupos como Hezbolá explotan los Activos digitales. El jefe de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, señaló que la liquidez en los mercados de criptomonedas permite a los traficantes evitar incautaciones en efectivo. La Administración Tributaria de Paraguay ahora exige a los exchange que informen sobre direcciones del monedero e identificadores de transacción según la Resolución N.º 47/26.
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