Según noticias de ME, el 6 de agosto (UTC+8), Darcy, cofundador de Flash Rescue, publicó en X que su equipo, al analizar 2.955 eventos de congelación de Tether en Ethereum y TRON, descubrió que 60 direcciones de alto riesgo transfirieron todos sus activos antes de la ejecución de la congelación, retirando aproximadamente 20,429,800 USDT. Además, 113 direcciones transfirieron parcialmente sus activos con anticipación, involucrando aproximadamente 35,524,300 USDT. Tether tarda en promedio unas 2 horas y 16 minutos desde la propuesta pública de congelación hasta su ejecución real, lo que crea una ventana de tiempo considerable entre la propuesta pública y la ejecución. Algunas direcciones podrían estar monitoreando las propuestas públicas y aprovechando esta diferencia temporal para transferir los fondos involucrados antes de la congelación. Este mecanismo provoca el fracaso en la congelación de fondos ilícitos y debilita la efectividad real de las medidas de sanciones, lucha contra el lavado de dinero y cooperación con las autoridades judiciales. (Fuente: Foresight News)
Más de 20 millones de USDT movidos antes de que entraran en vigor las congelaciones de Tether
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Resumen
Un reciente análisis on-chain del cofundador de Flash Rescue, Darcy, compartido a través de MetaEra, muestra que más de 20,43 millones de USDT fueron transferidos desde direcciones de alto riesgo antes de que Tether realizara los bloqueos. El estudio revisó 2.955 eventos de congelación en Ethereum y TRON, encontrando 60 direcciones que vaciaron completamente sus saldos y 113 que retiraron parcialmente. El intervalo promedio entre la propuesta pública de congelación de Tether y su ejecución fue de 2 horas y 16 minutos, lo que permitió tiempo para transferencias preventivas. El índice de miedo y codicia podría reflejar este comportamiento, ya que los operadores actúan para evitar restricciones.
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