Citando a CoinoMedia, un informe reciente de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) encontró que nueve de los bancos más grandes de los Estados Unidos cerraron o negaron servicios a empresas de criptomonedas y negocios políticamente controvertidos entre 2020 y 2023 sin evaluaciones de riesgo válidas. La OCC advirtió a los bancos sobre las prácticas discriminatorias, enfatizando que los negocios legales no deben ser privados de servicios basándose en la industria o en la controversia. El informe no mencionó los nombres de los bancos, pero destacó el creciente escrutinio regulatorio sobre las prácticas bancarias sesgadas.
Informe de la OCC revela que 9 grandes bancos de EE. UU. retiraron servicios a empresas de criptomonedas y negocios políticamente sensibles (2020-2023)
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Resumen
Un informe de la OCC citado por CoinoMedia muestra que nueve de los principales bancos de EE. UU. rompieron vínculos con empresas cripto y políticamente sensibles entre 2020 y 2023, sin la debida diligencia en materia de LBC/FT. La OCC instó a los bancos a dejar de negar servicios a negocios legales basándose en la industria o la controversia. El informe relaciona esta tendencia con un mayor escrutinio sobre la liquidez y los mercados de criptomonedas. No se nombraron bancos específicos, pero la advertencia resalta los movimientos regulatorios contra las prácticas financieras sesgadas.
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