Artículo de: Mahe, Foresight News
El 18 de mayo, el fundador de Bubblemaps, Nicolas Vaiman, y el director de investigación Deebs (exoficial de las Fuerzas Armadas de EE.UU., cuyo nombre real se oculta por razones de seguridad) revelaron al público que habían identificado nueve cuentas anónimas altamente relacionadas en Polymarket, que habían obtenido un beneficio neto de más de 2.4 millones de dólares de los mercados de predicción relacionados con operaciones militares estadounidenses, con una tasa de éxito del 98%.
Bubblemaps analiza en detalle estas cuentas en Twitter, que casi exclusivamente apuestan por eventos militares relacionados con un conflicto entre EE. UU. e Irán en 2026, con una precisión en el momento de las apuestas que resulta inquietante: suelen apostar días antes de acciones clave y prefieren opciones a largo plazo con cuotas bajas.
No es simplemente «tener suerte». Bubblemaps, al visualizar las operaciones del mercado de «un ataque estadounidense inicial contra Irán antes del 28 de febrero» en Polymarket mediante tecnología, descubrió un gran conjunto rosa que nadie había mencionado previamente en la plataforma X.
Al rastrear más a fondo, vincularon los 4 cuentas iniciales con otras 5 a través de ventanas de tiempo, volúmenes de operaciones y rutas de flujo de fondos completamente conectadas. Las rutas de fondos de los nueve cuentas son altamente coherentes: transfirieron fondos en un período extremadamente corto a través de intercambios centralizados hacia una red de billeteras compartidas, sospechándose el uso de servicios profesionales para ocultar huellas.
Cada una de las 4 cuentas principales ganó 400,000 dólares
En la madrugada del 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo un gran ataque conjunto bajo los códigos "Operation Epic Fury" y "Operación Rugido del León". Las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron casi 900 ataques contra Irán en 12 horas, con objetivos que incluían instalaciones nucleares, bases de misiles, centros de mando militar y escondites de altos dirigentes. El Líder Supremo iraní, Ali Jamenei, y varios miembros de su familia, así como altos mandos de la Guardia Revolucionaria, murieron en el primer ataque.
El mismo día del golpe del 28 de febrero, Bubblemaps marcó públicamente seis cuentas «nuevas». Estas cuentas, creadas y financiadas principalmente en las 24 horas previas al golpe, apostaron con precisión a que «Estados Unidos atacaría a Irán antes del 28 de febrero», obteniendo colectivamente una ganancia neta de aproximadamente 1 millón de dólares (algunos informes indican 1,2 millones de dólares). En ese momento, las cuotas del mercado eran muy bajas, pero estas cuentas realizaron apuestas masivas. Bubblemaps lo calificó como «posible operación con información privilegiada».
Cinco meses después, descubrieron este clúster de nueve cuentas, más grande y con una mayor tasa de éxito.
Cuatro cuentas principales se crearon unos días antes del 28 de febrero, cada una ganando aproximadamente 400.000 dólares; los cinco cuentas posteriores se vincularon mediante flujos de fondos y superposición de operaciones. En total, las nueve cuentas realizaron más de 80 operaciones, casi todas apostando a acciones militares estadounidenses: el primer ataque el 28 de febrero, el momento exacto de la eliminación de Jamenei, el anuncio de un acuerdo de cesación del fuego, etc. Incluso distribuyeron apuestas en múltiples fechas para maximizar ganancias, mientras ocasionalmente realizaban unas pocas apuestas pequeñas perdidas (como el 20 de febrero), posiblemente para desviar la atención.
Bubblemaps enumera nueve direcciones de billetera de Polymarket (0x09d3273fa76282ce09f4f35a87d6f087c05f4e84, entre otras) y destaca que estas cuentas han estado constantemente en lo más alto del ranking de ganancias y pérdidas. Los fondos finalmente fluyen hacia una red de billeteras compartidas, lo que indica señales de lavado de dinero o servicios especializados.
Vaiman dijo directamente: «La suerte no puede explicar estos números.» Deebs añadió que hay numerosas fuentes potenciales de información interna: funcionarios gubernamentales, planificadores militares, analistas de inteligencia e incluso familiares de militares.
A principios de este año, el sargento mayor del ejército de EE. UU. Gannon Ken Van Dyke fue acusado de utilizar información confidencial para apostar en Polymarket sobre una operación especial en Venezuela, invirtiendo 34 000 dólares y obteniendo ganancias de 400 000 dólares antes de retirar rápidamente los fondos e intentar eliminar su cuenta. Polymarket colaboró activamente con las autoridades, lo que finalmente llevó a la acusación. El caso Van Dyke se considera un caso emblemático de insider trading en mercados de predicción.
Esta vez, la ganancia del clúster de nueve cuentas fue seis veces mayor, con una mayor tasa de éxito y completamente centrada en el evento militar entre Estados Unidos e Irán.
Bubblemaps compartió exclusivamente su investigación con "60 Minutes", que generó mucha atención tras su transmisión la noche del 17 de mayo. El informe de CBS señaló que Polymarket ha implementado un sistema de monitoreo de IA y forense de blockchain para notificar a las autoridades ante cualquier actividad sospechosa, y enfatizó que "el trading interior no es bienvenido en la plataforma".
Al momento de la publicación, Bubblemaps no ha vinculado directamente los nueve cuentas a ninguna entidad o departamento gubernamental específico, solo indicó que «la asociación y la tasa de victoria casi perfecta generan serias sospechas».
Anti-insider and follow-the-insider insider
El trading interior ha generado una sensación de injusticia entre muchos participantes del mercado, y plataformas de mercados de predicción como Kalshi y Polymarket están tomando más medidas para combatir el trading interior.
A finales de marzo de este año, Polymarket actualizó sus reglas de integridad del mercado para su plataforma DeFi y su intercambio estadounidense regulado por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC). Las reglas actualizadas clarifican tres tipos principales de actividades prohibidas de insider trading:
- Realizar operaciones con información confidencial robada: los participantes no podrán realizar ninguna operación de contrato si poseen información confidencial sobre el resultado o los posibles resultados del evento sujeto, y el uso de dicha información violaría una obligación de confianza o confidencialidad previamente existente hacia otras personas o entidades.
- Prohibido utilizar información privilegiada ilegal para operar: los participantes no podrán operar utilizando información confidencial proporcionada por terceros, si dicha información fue proporcionada por una persona que tiene una obligación previa de confianza o confidencialidad hacia otra persona, y el participante sabe o tiene motivos para saber que la persona que proporcionó la información estaría prohibida de operar con ella.
- Las personas que pueden influir en el resultado no deben operar: si un participante posee la autoridad o influencia suficiente para afectar el resultado del evento subyacente, no podrá participar en ninguna operación de contrato.
Sin embargo, siempre hay lagunas en las reglas; dado que no se puede eliminar por completo el trading de información privilegiada, algunos proyectos de «seguimiento de insider» que buscan aprovecharse de esta situación también generan controversia. Estas aplicaciones recopilan para los usuarios cuentas de trading con tasas de éxito anormalmente altas, o marcan operaciones con momentos sospechosos y montos inusuales, permitiendo a los usuarios copiar automáticamente estas operaciones con un solo clic.
La ventaja de Kreo es ayudar a los usuarios a «encontrar a los insider traders antes que los demás», mientras que Polycool publica directamente en su sitio web la «Guía de insider trading de Polymarket», donde especifica: «Esto no es un mercado de acciones; apostar con información no pública no lleva a la cárcel; las reglas de los mercados predictivos descentralizados son completamente distintas».
La pregunta surge: ¿es una infracción seguir direcciones de insider trading?
Actualmente, la oficina no ha respondido.
Sin embargo, las llamadas plataformas de seguimiento interno, como PolyGUN y Polycule, sufrieron ataques de hackers este año, con pérdidas que oscilan entre decenas de miles y cientos de miles de dólares.