- Los fiscales estadounidenses han acusado a Taj Tarsha, fundador de la startup de NFT Few and Far, de fraude.
- Los investigadores dicen que recaudó más de $10 millones de al menos 67 inversores mediante acuerdos SAFT.
- Los fondos supuestamente se gastaron en juegos de azar, compra de cripto, viviendas en Miami y gastos personales.
Taj Tarsha, fundador de la startup de NFT Few and Far, ha sido acusado de fraude de valores y fraude por transmisiones electrónicas. Según las autoridades estadounidenses, recaudó más de $10 millones de inversores, prometiendo utilizar los fondos para desarrollar una plataforma de NFT, pero en su lugar los utilizó para juegos de azar, comprar criptomonedas y gastos personales.
Los fondos de los inversores se destinaron a casinos, criptomonedas y gastos personales
Según la acusación, Tarsha fundó Few and Far, que se posicionó como desarrolladora de un mercado descentralizado para NFTs. A partir de febrero de 2022, la startup vendió a inversores Acuerdos Simples para Futuros Tokens (SAFTs), prometiendo emitir su propio token FAR en el futuro.
Los investigadores alegan que la empresa recaudó más de $10 millones de al menos 67 inversores al vender derechos de 95 millones de tokens FAR.
Al mismo tiempo, los fiscales dicen que casi inmediatamente después de recibir los fondos, Tarsha comenzó a usarlos para su propio beneficio. En particular, gastó dinero en:
- apuestas en casino en línea
- comprar activos cripto especulativos
- pagándose bonos y un salario inflado
- realizando pagos de préstamo en un condominio en Miami
- diseño de interiores y su pasatiempo como DJ.
Los fiscales señalaron que una auditoría en junio de 2023 descubrió evidencia de malversación. Después de eso, los investigadores dicen que Tarsha aseguró a los inversores que los bonos estaban previstos por los términos de la venta de tokens, y que todas las transacciones se realizaron en interés de la empresa.
También supuestamente ocultó que casi todo el personal de Few and Far había sido despedido, y que el desarrollo del mercado estaba siendo mantenido por solo un contratista para crear la apariencia de trabajo activo.
En mayo de 2024, la empresa emitió el token FAR, pero según los investigadores, tenía prácticamente ningún valor de mercado y dejó de negociarse pronto.
Taj Tarshi, de treinta y cuatro años, ha sido acusado de dos cargos: fraude de valores y fraude por transmisiones electrónicas. La pena máxima por cada cargo es de hasta 20 años de prisión.
Los fiscales enfatizaron que la acusación contiene únicamente las alegaciones de la investigación, y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en juicio.
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El mensaje NFT Startup Founder Accused of Misappropriating Over $10M in Investor Funds apareció primero en INCRYPTED.