Un fiscal de alto rango en Nueva York insta a los legisladores estatales a adoptar una postura más dura contra el crimen en criptomonedas, advirtiendo que las lagunas regulatorias permiten que billones de dólares en actividades ilegales circulen a través de plataformas no autorizadas con poca consecuencia.
Puntos clave:
- Fiscales de Nueva York advierten que las plataformas de criptomonedas sin licencia habilitan una economía criminal de 51.000 millones de dólares.
- Los cajeros automáticos de criptomonedas de alta comisión se están utilizando para blanquear efectivo ilícito con mínima supervisión.
- A los legisladores se les exige que impongan licencias y verificación de identidad (KYC) a todas las empresas de criptomonedas.
Hablando en Escuela de Derecho de Nueva York el miércoles, Alvin Bragg, el fiscal de Manhattan, instó a los legisladores a criminalizar las operaciones de criptomonedas sin licencia, describiendo una "economía criminal de 51.000 millones de dólares" que explota la débil supervisión para blanquear los beneficios provenientes de armas, drogas, fraude y financiación del terrorismo.
Bragg dijo que cerrar esos vacíos se ha convertido en una prioridad fundamental junto a los esfuerzos de aplicación de la ley dirigidos a la violencia con armas de fuego y el robo organizado en tiendas.
Fiscal de Nueva York advierte que cajeros automáticos de criptomonedas sin licencia impulsan el blanqueo de dinero
Bragg se centró intensamente en kioscos y cajeros automáticos de criptomonedas no autorizados, que dijo que a menudo cobran tarifas tan altas como el 20% para convertir efectivo en activos digitales, mientras hacen pocas preguntas sobre el origen de los fondos.
Según Bragg, estas máquinas se han convertido en una herramienta preferida para criminales que buscan mover dinero sucio a criptomonedas sin interactuar con instituciones financieras reguladas.
“Ellos saben que estás blanqueando los ingresos de las armas”, dijo Bragg durante sus comentarios. “Y lo hacen sin necesariamente pedírtelo.”
Mientras que los fiscales de Manhattan han presentado con éxito casos que involucran operaciones no autorizadas de cajeros automáticos de Bitcoin y esquemas de financiamiento del terrorismo, Bragg advirtió que las leyes actuales obligan a los investigadores a depender demasiado a menudo de que los delincuentes cometan errores.
Él argumentó que la aplicación de la ley no debería depender de que alguien tocara accidentalmente al sistema bancario tradicional o se jactara de sus crímenes en línea.
“No deberíamos necesitar que alguien se equivocara”, dijo. “Hay personas mucho más sabias que eso”.
Bragg propuso licencias obligatorias y requisitos de conocer a su cliente para todas las empresas de criptomonedas que operen en Nueva York, respaldados por sanciones penales por incumplimientos.
Cualquier empresa involucrada en la transferencia, comercio o facilitación del movimiento de activos digitales debería estar sujeta a la misma supervisión básica, dijo.
“Si está operando un negocio de criptomonedas, debería estar licenciado”, dijo Bragg. “Es así de simple”.
Si se adopta, la medida haría de Nueva York el decimonoveno estado de EE. UU. en delinquirizar operaciones de criptomonedas sin licencia, según Bragg.
Los partidarios argumentan que un movimiento así fortalecería las protecciones para los consumidores y daría a los fiscales una autoridad más clara para perseguir casos relacionados con fraude y lavado de dinero.
Diputados de Nueva York se enfocan en estafas criptomonedas de "matanza de cerdos"
Durante una sesión de preguntas y respuestas, surgieron preocupaciones sobre ancianos neoyorquinos que han perdido sus ahorros en estafas denominadas "matanza de cerdos", donde las víctimas son abordadas en línea antes de ser convencidas para enviar criptomonedas a direcciones fraudulentas.
Bragg reconoció la dificultad de recuperar los fondos robados y señaló la legislación propuesta, incluida la Ley R.I.P.O.F.F. del senador Zellnor Myrie, como una forma de ampliar las herramientas de recuperación.
El impulso en Nueva York se produce mientras las autoridades federales también intensifican la aplicación de la ley.
Esta semana, fiscales estadounidenses en Massachusetts buscó la confiscación de $200,000 en USDT vinculado a un estafa cripto basada en romance.
Como se informó, estafadores de criptomonedas víctimas estafadas de al menos 9.900 millones de dólares en 2024, marcando uno de los delitos financieros más significativos del año.
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