ChainCatcher informa, según Bitcoin.com, que la Corte Superior de Windhoek, Namibia, revocó la libertad bajo fianza de ocho acusados en ausencia en un caso de fraude criptográfico y trata de personas, y confiscó aproximadamente 29.800 dólares en fianza. La fiscalía indicó que los ocho sospechosos incluyen seis ciudadanos chinos, uno de Vanuatu y uno de Singapur; seis de los sospechosos chinos ya han sido localizados en China, y las autoridades namibias han solicitado la asistencia de la Interpol para rastrearlos. El grupo criminal operó entre diciembre de 2022 y octubre de 2023 a través de una empresa fachada llamada Raylon Investments. Se sospecha que el grupo reclutó a desempleados namibios y los obligó a realizar trabajos forzados. El gobierno estatal afirmó que estos empleados fueron forzados a crear cuentas falsas en redes sociales, fingiendo ser mujeres de Europa y Estados Unidos, para engañar a víctimas internacionales y establecer relaciones amorosas con ellas. Una vez establecida la confianza, las víctimas fueron manipuladas para transferir dinero a cuentas de criptomonedas controladas por el grupo criminal. Los investigadores estiman que el grupo robó aproximadamente 267.800 dólares a víctimas de todo el mundo.
Un tribunal de Namibia revoca la libertad bajo fianza de ocho personas en un caso de fraude criptográfico y trata de personas
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Resumen
La Corte Superior de Windhoek, Namibia, ha revocado la libertad bajo fianza de ocho sospechosos en un caso de fraude criptográfico y trata de personas, incautando alrededor de $29,800 en fondos de fianza. El grupo, que incluía a seis ciudadanos chinos y otros, utilizó una empresa pantalla para llevar a cabo estafas desde finales de 2022 hasta 2023. Atraían a locales desempleados para crear perfiles falsos en redes sociales, suplantando a mujeres occidentales con el fin de defraudar a víctimas en todo el mundo, robando un estimado de $267,800. El caso destaca el creciente escrutinio regulatorio en los mercados de liquidez y cripto, reflejando medidas más estrictas como MiCA.
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