Según informa Decrypt, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, exhortó el miércoles a los legisladores estatales a que consideren como delito penal el funcionamiento no autorizado de monedas virtuales. Bragg advirtió que las lagunas regulatorias están fomentando una economía criminal de 51.000 millones de dólares, permitiendo a los delincuentes blanquear fácilmente el dinero obtenido ilegalmente de armas, drogas y estafas. Bragg señaló especialmente el problema de los cajeros automáticos de criptomonedas no autorizados, que cobran un 20 % de comisión para convertir "dinero sucio" en activos digitales. Propuso la implementación de requisitos obligatorios de licencia y de conocimiento del cliente (KYC) para todas las empresas de criptomonedas, acompañados de sanciones penales. Si se aprueba la propuesta, Nueva York se convertiría en el decimonoveno estado de Estados Unidos en considerar delito el funcionamiento no autorizado de operaciones con criptomonedas. Además, Bragg expresó preocupación por estafas como las "estafas de vaca", que han llevado a muchos ancianos a perder sus ahorros de toda la vida. Los expertos indican que combatir el crimen relacionado con criptomonedas no solo requiere voluntad policial, sino también inversiones en herramientas de investigación forense blockchain y la mejora de las capacidades técnicas de los investigadores.
El fiscal de Manhattan pide regulaciones más estrictas sobre criptomonedas para combatir el blanqueo de dinero y el fraude
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Resumen
El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, pidió regulaciones más estrictas para los intercambios de criptomonedas para combatir las violaciones a la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) y el fraude. Durante una charla en la New York Law School, señaló que existe una economía criminal de 51.000 millones de dólares que explota las lagunas regulatorias. Señaló específicamente los cajeros automáticos de criptomonedas no regulados, que cobran un 20 % de comisión para blanquear fondos ilegales. Bragg propuso la obligación de licencias y verificaciones de identidad (KYC, por sus siglas en inglés) para todas las empresas de criptomonedas, con sanciones penales para quienes no se cumplan. Si se aprueba, Nueva York se uniría a 18 otros estados en la criminalización de operaciones no autorizadas con criptomonedas. También advirtió sobre estafas como el "matadero de cerdos", que se dirigen a inversores mayores. Los expertos señalaron que se necesitan mejores herramientas y capacitación para combatir los delitos relacionados con criptomonedas.
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