Malone Lam, un ciudadano singapurense de 22 años que vive en Miami, se declaró culpable de participar en una conspiración RICO que generó más de $245 millones en Bitcoin robados. Este plea, presentado en una corte distrital de EE.UU. en Washington, D.C., marca la primera vez que fiscales federales aplican leyes de delincuencia organizada a un delito relacionado con Bitcoin.
El esquema se llevó a cabo desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025 e implicó el robo de más de 4.100 BTC. Una sola víctima perdió 4.100 BTC en un solo incidente en agosto de 2024, convirtiéndolo en uno de los robos de cripto más grandes jamás registrados contra una sola víctima.
Aviones privados, coches exóticos y cuentas de discoteca de $500K
La racha de gastos de Lam incluyó automóviles exóticos con precios de hasta $3.8 millones cada uno, alquileres de jets privados y cuentas de discotecas que, según se informa, alcanzaron los $500,000 en una sola noche.
La operación no fue un acto individual. Se han identificado al menos 12 coacusados en varios estados de EE. UU. y ubicaciones internacionales.
Lam y sus asociados utilizaron tácticas de ingeniería social y allanamientos de morada para acceder a los activos criptográficos de las víctimas. El plan dependía en gran medida de la suplantación, engañando a las víctimas para que revelaran información sensible o concedieran acceso a sus monederos y cuentas de exchange.
Fue arrestado el 18 de septiembre de 2025 en una vivienda de alquiler en Miami. El tribunal ha ordenado una restitución de aproximadamente $245 millones para abordar las pérdidas sufridas por las víctimas. Se ha programado una audiencia de estado para el 8 de diciembre de 2026, y Lam enfrenta una pena máxima de 20 años en una prisión federal.
RICO se encuentra con cripto por primera vez
La decisión del Departamento de Justicia de presentar cargos bajo RICO en un caso de criptomoneda es un hito legal significativo. Los cargos bajo RICO conllevan sanciones más severas y permiten a los fiscales atacar empresas criminales completas en lugar de perseguir a individuos uno por uno. La ley también permite la incautación más amplia de activos y órdenes de restitución, lo cual es exactamente lo que ocurrió aquí.
Durante años, los procesos penales relacionados con cripto han dependido típicamente de leyes sobre fraude por alambres, lavado de dinero o fraude informático. La disposición del DOJ a recurrir al RICO sugiere una nueva postura de cumplimiento.
La operación de Lam se basó en suplantar entidades de confianza para engañar a las víctimas y hacerles entregar acceso. La acusación se originó en septiembre de 2024, tras un robo en el que Lam y sus cómplices se hicieron pasar por soporte técnico y enviaron notificaciones falsas sobre intentos de acceso no autorizado, utilizando herramientas de escritorio remoto para recopilar credenciales sensibles y vaciar fondos en múltiples transacciones.
Qué significa esto para la seguridad y la regulación de las criptomonedas
La orden de restitución de aproximadamente $245 millones plantea preguntas prácticas. Dado que Lam gastó generosamente en activos que se deprecian, como automóviles de lujo, y experiencias efímeras, como apariciones en discotecas, la tasa real de recuperación para las víctimas podría quedar muy por debajo del monto ordenado.
La participación de 12 coacusados en múltiples jurisdicciones ilustra la escala de coordinación implicada en la red de Lam, que abarca estados y países.