Odaily Planet Daily News: Luxemburgo ha aprobado una nueva ley que autoriza a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) a enviar alertas de fraude interinstitucionales a bancos tradicionales y intercambios de criptomonedas; las medidas entraron en vigor el 8 de agosto. La ley, numerada como 8722, exige que los intercambios de criptomonedas en Luxemburgo reciban alertas junto con bancos e instituciones de pago. La ley tiene como objetivo cerrar la brecha que permite la transferencia rápida de fondos fraudulentos entre instituciones financieras tradicionales y activos digitales. Bajo las reglas anteriores, los bancos solo podían interceptar transacciones de cuentas marcadas dentro de sus propios sistemas, sin poder notificar a otras instituciones financieras o intercambios de criptomonedas para bloquear entradas o salidas de fondos. Max Braun, jefe de la FIU de Luxemburgo, señaló que incluir a los intercambios de criptomonedas en el sistema de alertas interinstitucionales hará más difícil el lavado de fondos. Según datos del Ministerio de Justicia de Luxemburgo, en 2024 la policía registró 6.382 casos de fraude, y los profesionales financieros presentaron más de 18.000 informes de fraude y estafa.
Luxemburgo incluye exchanges de criptomonedas en el sistema de alerta de la FIU
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Resumen
Luxemburgo ha incluido los exchanges de criptomonedas en su sistema de alerta de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) bajo la nueva ley Nº 8722, vigente desde el 8 de agosto. Esta medida fortalece el sistema de alertas contra estafas cripto al permitir el seguimiento en tiempo real de fondos relacionados con fraude entre finanzas tradicionales y digitales. Anteriormente, los bancos solo podían bloquear transacciones internas. El jefe de la FIU, Max Braun, dijo que este cambio dificultará los intentos de retiro de efectivo. En 2024, la policía registró 6.382 casos de fraude y más de 18.000 informes de noticias sobre criptomonedas provenientes de profesionales financieros.
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