Según informó Decrypt, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Central de California anunció que Bruce Choi, un conductor de transporte privado residente de Koreatown en Los Ángeles (34 años), fue arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, enfrentando cargos federales de fraude por telecomunicaciones y lavado de dinero. Los fiscales acusaron a Choi de presentar solicitudes falsas de préstamos de emergencia económica bajo la identidad ficticia de responsable de la empresa "Premier Republic", obteniendo más de 2 millones de dólares en fondos de ayuda comercial por la pandemia de COVID-19, y transfiriendo esos fondos a una cuenta en el intercambio de criptomonedas Kraken para comprar criptomonedas. La oficina del fiscal federal ha incautado cerca de 40 BTC y otras criptomonedas. Se informa que cada cargo de fraude por telecomunicaciones puede conllevar hasta 30 años de prisión, y cada cargo de lavado de dinero hasta 10 años.
Un conductor de Uber enfrenta cargos federales por obtener fraudulentamente $2M en préstamos de pandemia para comprar cripto
TechFlowCompartir
Resumen
Un conductor de Uber en Los Ángeles enfrenta cargos federales por defraudar a la SBA de más de $2 millones en fondos de ayuda pandémica, los cuales supuestamente utilizó para comprar cripto. Bruce Choi, de 34 años, operó bajo la empresa falsa "Premier Republic" y hizo que los fondos se enviaran a su cuenta en Kraken. Las autoridades incautaron casi 40 BTC. Los cargos por fraude electrónico conllevan hasta 30 años de prisión, mientras que el lavado de dinero podría sumar otros 10. El caso destaca los riesgos continuos para la liquidez y los mercados de cripto. Con MiCA (Regulación de Mercados de Activos Cripto de la UE) cerca de su implementación, la supervisión global de las transacciones de cripto se está intensificando.
Fuente:Mostrar original
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información.
Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.