BlockBeats informa que el 13 de enero, la plataforma de intercambio de criptomonedas surcoreana Korbit anunció que aceptaría la multa de casi 2 millones de dólares y la advertencia formal impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), y que no presentará apelación. Esta sanción se derivó de una investigación realizada en octubre de 2024, en la que las autoridades descubrieron múltiples infracciones relacionadas con el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero por parte de Korbit, especialmente en lo referente a la vigilancia de transacciones y los controles de verificación de clientes (KYC).
La FIU señaló que Korbit se vio involucrada en aproximadamente 22.000 infracciones, entre ellas la aceptación de documentos de identidad ambiguos o incompletos, registros de cuentas sin incluir direcciones residenciales, y la autorización de transacciones a usuarios que no habían completado el proceso completo de KYC. Además, se descubrió que Korbit mantenía transacciones financieras con proveedores extranjeros de criptomonedas que no estaban registrados en Corea del Sur.
En un comunicado, Korbit afirmó que "respetará y aceptará" la decisión regulatoria y que ya ha completado los requisitos de rectificación. Esta multa supone un duro golpe para la primera exchange de criptomonedas de Corea, cuyo volumen medio diario actual se ha reducido a unos 12 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 0,5% del mercado local.
Mientras tanto, Korbit también se enfrenta a un cambio de participación accionaria. Se informa que Mirae Asset está cerca de adquirir Korbit por un precio que oscila entre 68 y 95 millones de dólares, aunque los detalles aún no han sido finalizados.