Korbit acepta una multa de $2M por lavado de dinero y enfrenta un cambio en su propiedad

La exchange de criptomonedas surcoreana Korbit no apelará una multa de casi 2 millones de dólares y una advertencia oficial por no aplicar protocolos contra el blanqueo de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera impuso la multa después de una investigación de octubre de 2024 que reveló múltiples violaciones de las reglas de monitoreo de transacciones y debido diligence del cliente, según la publicación surcoreana Negocios Postinformado"Respetuosamente y con humildad aceptamos la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de imponer una multa", dijo Korbit en un comunicado. "A pesar de las circunstancias difíciles, hemos tomado esta decisión para garantizar la transparencia y el desarrollo saludable del mercado de criptomonedas." La multa es un golpe importante para Korbit, la primera exchange de criptomonedas de Corea del Sur y un anterior líder de mercado en el mercado de Bitcoin-won. El volumen promedio diario de negociación de la empresa se ha reducido a poco más de la marca de los 12 millones de dólares este año, representando solo el 0,5% del mercado de Corea del Sur. Operación de adquisición Korbit también está preparándose para un cambio de propiedad, con la firma de valores Mirae Asset acercándose a un acuerdo de adquisición. El gigante del juego Nexon posee actualmente una participación mayoritaria en Korbit a través de su holding NXC. Una subsidiaria de la empresa de telecomunicaciones SK posee alrededor de un tercio de las acciones de Korbit. Mirae se habría comprometido a un memorando de entendimiento con los accionistas de NXC y SK para un acuerdo que oscilaría entre los 68 millones y los 95 millones de dólares. Pero los detalles más finos del acuerdo aún no han sido finalizados, según el periódico surcoreano Chosun Ilboinformado, sin fecha límite firme aún acordada. Inspección en el lugar La Unidad de Inteligencia Financiera realizó inspecciones contra el blanqueo de dinero en el lugar en todas las casas de cambio de criptomonedas que operan con won surcoreano en Corea del Sur a finales de 2024, descubriendo miles de violaciones en Korbit y sus competidores más cercanos. En el caso de Korbit, la agencia indicó que encontró alrededor de 22 000 violaciones, incluyendo 12 800 casos en los que el personal aceptó documentos de identidad borrosos o copiados de forma deficiente, o registros de clientes sin direcciones residenciales. La unidad indicó que Korbit también permitió que miles de personas que no habían completado completamente las verificaciones de conocimiento del cliente realizaran operaciones con criptomonedas. El regulador también descubrió que Korbit había realizado varios transferencias con proveedores de servicios de criptomonedas en el extranjero que no estaban registrados ante las autoridades surcoreanas. La unidad inició una investigación prolongada sobre las violaciones, que culminó en una reunión del comité disciplinario en diciembre. El comité también emitió una advertencia oficial al CEO de Korbit y reprendió a su jefe de cumplimiento. Korbit afirmó que desde entonces había "cumplido fielmente todas las acciones correctivas" recomendadas por la unidad en un informe posterior a la inspección. "Utilizaremos este incidente como una oportunidad para liderar en la protección de los usuarios mediante verificaciones cada vez más minuciosas", dijo Korbit. Tim Alper es un periodista de DL News. ¿Tiene una pista? Envíe un correo electrónico a tdalper@dlnews.com.