ChainThink mensaje, el 12 de marzo, según informó Cointelegraph, JPMorgan Chase enfrenta una demanda colectiva por supuestamente proporcionar infraestructura bancaria a la empresa de inversión criptográfica ya disuelta Goliath Ventures y por ignorar transacciones sospechosas. Los inversores presentaron el martes una demanda colectiva propuesta en la Corte Federal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, acusando al banco de permitir que Goliath Ventures recolectara fondos de inversores a través de su sistema de cuentas. Los documentos legales indican que, a pesar de que el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha criticado públicamente en múltiples ocasiones a Bitcoin, el banco no impidió transferencias electrónicas relacionadas con estafas criptográficas. Además, se alega que JPMorgan Chase debería haber sabido, al implementar sus procedimientos de "Conozca a su Cliente" (KYC), que Goliath operaba fondos de inversión criptográfica como un "capital privado", sin poseer las licencias de venta correspondientes.
La Oficina del Fiscal del Distrito Central de Florida, EE.UU., anunció previamente el arresto de Christopher Delgado, director ejecutivo de Goliath Ventures, el 24 de febrero. Si se demuestran todos los cargos, podría enfrentar hasta 30 años de prisión federal. Las autoridades indicaron que este esquema Ponzi operó desde enero de 2023 hasta enero de 2026, durante los cuales Goliath Ventures recaudó al menos 328 millones de dólares de más de 2.000 inversores.