ChainCatcher informa que, según fuentes del mercado, un grupo de inversores ha presentado una demanda colectiva contra JPMorgan Chase, acusándola de facilitar un esquema piramidal de criptomonedas de 328 millones de dólares operado por Goliath Ventures. La demanda afirma que JPMorgan Chase fue la institución bancaria principal de Goliath y, a pesar de las transacciones sospechosas, el banco no impidió el flujo de fondos, permitiendo que se transfirieran a través de sus cuentas y billeteras de Coinbase. Los demandantes señalan que la relación entre JPMorgan Chase y Coinbase llevó al banco a relajar su vigilancia sobre las transacciones de Goliath, y que, al ser Goliath un cliente rentable, el banco ignoró sus actividades. Aproximadamente 123 millones de dólares se enviaron desde cuentas de JPMorgan Chase a Coinbase, y el CEO de Goliath controló los fondos a través de su cuenta personal de Coinbase, invirtiendo realmente solo 1 millón de dólares en los pools de liquidez y publicando tasas de retorno falsas en su sitio web. Anteriormente, en febrero, se informó que el ex CEO de Goliath Ventures fue arrestado por supuestamente operar un esquema piramidal de criptomonedas de aproximadamente 328 millones de dólares.
JPMorgan enfrenta una demanda colectiva por supuesto papel en el esquema Ponzi de criptomonedas Goliath Ventures de $328 millones
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Resumen
JPMorgan ahora enfrenta una demanda colectiva por su supuesto papel en un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones llevado a cabo por Goliath Ventures. Los inversores afirman que el banco falló en sus deberes de la CFT, permitiendo que $123 millones fluyeran a través de cuentas de JPMorgan y monederos de Coinbase. Se informa que el CEO de Goliath utilizó una cuenta personal de Coinbase para controlar los fondos, publicando rendimientos falsos mientras solo depositaba $1 millón en pools de liquidez. El caso plantea nuevas preguntas sobre la supervisión de la CFT y los riesgos de una liquidez débil y una monitorización insuficiente de los mercados de criptomonedas. El ex CEO de Goliath fue arrestado en febrero.
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