ChainCatcher informa que, según fuentes del mercado, JPMorgan Chase enfrenta una demanda colectiva en la Corte Federal del Distrito Norte de California por supuestamente proporcionar infraestructura bancaria al esquema piramidal de criptomonedas de Goliath Ventures, por un monto de 328 millones de dólares. La demanda alega que aproximadamente 253 millones de dólares fueron depositados en cuentas de Chase, de los cuales 123 millones de dólares fueron transferidos a billeteras de Coinbase, y alrededor de 50 millones de dólares se pagaron a los inversores en forma de retornos falsos. El escrito de la demanda afirma que el sistema de prevención de lavado de dinero de Chase no identificó múltiples señales de alerta de fraude, como entradas y salidas rápidas de fondos y mezcla de cuentas, y continuó brindando servicios a pesar de tener conocimiento del fraude. Los demandantes representan a más de 2.000 inversores y buscan daños compensatorios y la confiscación de las comisiones obtenidas por Chase. El CEO de Goliath Ventures, Christopher Delgado, fue arrestado el 24 de febrero.
JPMorgan Chase enfrenta una demanda colectiva por un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones
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Resumen
JPMorgan Chase enfrenta una demanda colectiva en el Distrito Norte de California por supuestamente respaldar un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones liderado por Goliath Ventures. La demanda afirma que el banco procesó $253 millones en depósitos, incluyendo $123 millones enviados a monederos de Coinbase. Los inversores alegan que las medidas de CFT de Chase no detectaron actividades sospechosas, como fondos de movimiento rápido y mezcla de cuentas. El caso, que involucra a más de 2,000 víctimas, busca recuperar comisiones y daños. El CEO de Goliath, Christopher Delgado, fue arrestado en febrero. Algunos inversores habían transferido BTC como cobertura contra la inflación hacia el esquema, según documentos judiciales.
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