Un jurado federal en California ha declarado culpable a Japheth Dillman de fraude por medios electrónicos y conspiración para cometer fraude por medios electrónicos por su papel en la operación de Block Bits Fund I, LP, un fondo de comercio de criptomonedas que recaudó aproximadamente $960,000 de más de 20 inversores mediante una propuesta basada en mentiras. La mentira central: un bot de automatización de operaciones propiedad que podía aprovechar las diferencias de precio en exchanges de activos digitales. El bot nunca funcionó realmente.
Dillman enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo condenatorio. La sentencia aún no ha sido programada.
El bot que nunca fue
Block Bits Fund I operó entre mediados de 2017 y mediados de 2018. El fondo se promocionaba ante los inversores afirmando que había desarrollado un bot de automatización propietario capaz de realizar arbitraje de activos digitales, comprando criptomonedas más baratas en un exchange y vendiéndolas a un precio más alto en otro, capturando automáticamente el diferencial.
Según las pruebas del juicio, el bot nunca estuvo operativo. En lugar de invertir el capital de los inversores en la estrategia algorítmica prometida, Dillman y su cofundador David Mata desviaron el dinero hacia emprendimientos de alto riesgo que los inversores nunca autorizaron. Esto incluyó otorgar préstamos y canalizar fondos hacia la oferta inicial de monedas de AML Bitcoin.
De los aproximadamente $960,000 recaudados, los inversores sufrieron pérdidas estimadas en alrededor de $508,000.
El cofundador dio la vuelta
David Mata se declaró culpable de un cargo de fraude por medios electrónicos en junio de 2022 como parte de un acuerdo de cooperación con los fiscales federales. Luego tomó el testimonio y declaró en contra de Dillman durante el juicio.
Mata también resolvió los cargos civiles presentados por la SEC. Bajo ese acuerdo, aceptó deshacerse de $75,000 más intereses y aceptó una prohibición de la industria financiera.
La investigación fue gestionada conjuntamente por el FBI y la unidad de Investigación Criminal del IRS tras las quejas de los inversores que atrajeron la atención federal.
Un plan familiar en una era de dinero fácil
El ICO de Bitcoin AML, donde terminaron algunos de los fondos desviados, se promocionó como una criptomoneda centrada en la privacidad con funciones anti-lavado de dinero integradas. Desviar el dinero de los inversores hacia un ICO cuestionable sin divulgación es exactamente el tipo de conflicto de intereses que las leyes de fraude por transferencias electrónicas están diseñadas para sancionar.