No es una cuenta offshore secreta ni una empresa pantalla: los investigadores de Italia dicen que el lugar de escondite fue grabado directamente en Bitcoin. La Unidad de Policía Económica y Financiera de Italia en Foggia desenmascaró recientemente un esquema de fraude fiscal por aproximadamente €1 millón (unos $1.1 millones) en ganancias de capital no declaradas que utilizó inscripciones en Bitcoin. Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, el sospechoso utilizó el protocolo Ordinals y el estándar de token BRC-20 para acuñar tokens, listarlos en mercados, venderlos con grandes márgenes y canalizar las ganancias de nuevo a una billetera principal de Bitcoin. Esos ingresos se convirtieron repetidamente en nuevas inscripciones, creando un bucle que movía dinero mientras evitaba registros fiscales tradicionales. Cómo se utilizó la tecnología: - Ordinals, introducido en 2023, asigna un número de serie a satoshis individuales (la unidad más pequeña de Bitcoin) y permite inscribir datos arbitrarios —imágenes, texto, etc.— en una transacción de Bitcoin. - BRC-20 se basa en esa capacidad para permitir la implementación, acuñación y transferencia de activos similares a tokens directamente sobre Bitcoin. Chainalysis afirma que el sospechoso explotó estas herramientas para crear valor percibido en la cadena, monetizarlo mediante ventas y reinvertir los ingresos en nuevas inscripciones: un ciclo diseñado para ocultar ganancias gravables. Un patrón más amplio Los esquemas motivados por impuestos en cripto no son nuevos, pero los métodos están evolucionando. Chainalysis señala un aumento en el uso de NFTs, protocolos DeFi y estándares de tokens emergentes para ocultar riqueza. Estudios de cumplimiento respaldan esta preocupación: un estudio de marzo encontró que solo entre el 32% y el 56% de los propietarios de cripto en EE.UU. informan sus ganancias a las autoridades fiscales, mientras que un análisis separado de agosto de 2024 colocó la tasa de declaración en Noruega en solo el 12%. El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. estima que la brecha fiscal bruta —impuestos legalmente debidos pero no recaudados— es de aproximadamente $606 mil millones. Por qué importa este caso A pesar de la creatividad técnica, Chainalysis enfatiza una debilidad fundamental del uso de blockchains para el secreto: las transacciones se registran permanentemente. Las herramientas de inteligencia blockchain pueden reconstruir redes de transacciones y cruzarlas con datos revelados por exchanges, lo que permite rastrear flujos hasta posibles evasiones fiscales. El caso de Foggia subraya que la novedad en el diseño de tokens no equivale automáticamente a anonimato. A medida que siguen apareciendo nuevos estándares de activos digitales y generan ingresos, los analistas dicen que la discrepancia entre lo que es visible en la cadena y lo que se declara para fines fiscales atraerá cada vez más la atención de investigadores de todo el mundo. (Imagen destacada: Tax Central; gráfico: TradingView)
Italia revela un esquema de fraude fiscal de 1 millón de euros utilizando Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20
ChainGPTCompartir
Resumen
Noticia urgente sobre bitcoin: La Policía Económica y Financiera de Italia en Foggia reveló un esquema de fraude fiscal de 1 millón de euros utilizando Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20. El sospechoso acuñó y vendió tokens, reinvirtiendo los fondos en nuevas inscripciones para ocultar ganancias gravables. Chainalysis rastreó el ciclo, mostrando cómo se utilizaron los protocolos para evitar registros fiscales tradicionales. El caso demuestra cómo nuevas normas de tokens pueden ser explotadas, pero la transparencia de la cadena de bloques ayuda a los investigadores. Las noticias sobre bitcoin continúan destacando los desafíos regulatorios en el espacio cripto.
Fuente:Mostrar original
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información.
Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.