Cada día trae nueva información sobre cómo las estafas están nublando lentamente el espacio cripto. A pesar de los múltiples esfuerzos de legisladores, agencias y exchanges, los estafadores encuentran nuevas formas de extender su red de ataques.
Según un informe de noticias de Irish Independent, los grupos de crimen organizado ahora intentan ocultar y proteger el dinero y los bienes que obtienen de actividades ilegales.
En lugar de mantener todo en una casa, oficina u otro lugar que la policía podría buscar fácilmente, se informa que las pandillas están alquilando bóvedas de almacenamiento privadas.
Todo sobre el búnker de los criminales
Se espera que la bóveda contenga relojes de lujo de seis cifras, bolsos de diseñadores y otros bienes de alto valor, así como claves o credenciales de acceso a criptomonedas que permitan el control sobre Activos digitales.
Comentando sobre lo mismo, Michael Gubbins, el actual Jefe de la Oficina de la Criminal Assets Bureau (CAB), dijo,
Ellos [los atacantes] creen que hay un nivel de anonimato asociado, pero también una vulnerabilidad es que muchas criptomonedas son bastante volátiles en valor.
Sin embargo, Gubbins también añadió,
Entonces, aunque vemos que lo hacen, no es la única forma de lavar dinero.
Los estafadores han aumentado su sofisticación en los delitos
Sin embargo, este nuevo movimiento de los criminales ha añadido otra capa de sofisticación por parte de los criminales. Incluso si las autoridades descubren una ubicación, es posible que no encuentren toda la colección de activos de los criminales allí.
Además, la combinación de efectivo, bienes de lujo y criptomonedas brinda a los criminales distintas formas de almacenar y mover riqueza ilícita. Y, al mantener estos activos en ubicaciones separadas, las bandas pueden hacer que su riqueza sea más difícil de rastrear.
En términos sencillos, los criminales podrían estar adaptando sus métodos tradicionales de lavado de dinero al entorno financiero moderno.
Esto coincidió además con un informe reciente que encontró que los delincuentes de Irlanda utilizan cada vez más criptomonedas para ocultar y mover los beneficios del crimen.
Mientras que las monedas digitales se han vuelto populares entre inversores legítimos, Gubbins dice que las bandas criminales también las utilizan como parte de la “capa”.
Resumen final
- Se espera que la caja fuerte contenga relojes de lujo de seis cifras, bolsos de diseñadores y claves de acceso a criptomonedas.
- Los criminales de Irlanda están utilizando cada vez más criptomonedas para ocultar y mover los beneficios del crimen.