Mensaje de Huoxing Caijing: el 7 de septiembre, la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) descubrió recientemente que, en 2024, aproximadamente 9 mil millones de dólares en actividades de "banca sombra" sospechosamente relacionadas con Irán fluyeron a través de cuentas de bancos corresponsales estadounidenses, de los cuales aproximadamente 5 mil millones de dólares provinieron de empresas fantasma extranjeras y otros 4 mil millones de dólares estuvieron relacionados con empresas petroleras extranjeras sospechosas de ser fachadas de Irán. El informe señala que las entidades relacionadas con Irán pueden acceder al sistema del dólar sin poseer cuentas bancarias estadounidenses directas, utilizando intermediarios y bancos corresponsales en centros financieros como los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Singapur. Esta red utiliza empresas fantasma, casas de cambio y transferencias sucesivas a través de empresas petroleras, navieras, de inversión y tecnológicas para ocultar la conexión con Irán. Además de los canales financieros tradicionales, Irán depende cada vez más de las criptomonedas para evadir sanciones. Reuters estimó previamente que, en 2025, el volumen de actividades criptográficas relacionadas con Irán alcanzará entre 8 mil millones y 10 mil millones de dólares. Recientemente, el gobierno estadounidense amplió aún más el alcance de las sanciones secundarias contra Irán, incluyendo activos digitales, oro, tecnología, aviación y transporte marítimo.
Los flujos de banca paralela vinculados a Irán alcanzan los 9 mil millones de dólares a través de bancos estadounidenses en 2024
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Resumen
La FinCEN del Departamento del Tesoro de EE. UU. informó sobre flujos de banca paralela vinculados a Irán por un monto de $9 mil millones a través de cuentas correspondientes en EE. UU. en 2024, con $5 mil millones provenientes de empresas fantasma extranjeras y $4 mil millones de empresas petroleras vinculadas a frentes iraníes. Estas redes utilizan intermediarios en los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Singapur para ocultar sus orígenes. Irán también aprovecha las criptomonedas para evadir sanciones, con Reuters estimando $8 a $10 mil millones en actividad cripto relacionada con Irán en 2025. EE. UU. ha ampliado las medidas de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (CFT) para incluir Activos digitales, oro y transporte marítimo. A medida que MiCA intensifica la supervisión en Europa, los reguladores globales están aumentando el escrutinio de los flujos financieros ilícitos.
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