Mensaje de BlockBeats, 7 de septiembre: La Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) descubrió recientemente que, en 2024, aproximadamente 9 mil millones de dólares en actividades de «banca sombra» sospechosamente relacionadas con Irán fluyeron a través de cuentas de bancos corresponsales estadounidenses, de los cuales aproximadamente 5 mil millones de dólares provinieron de empresas fantasma extranjeras y otros 4 mil millones de dólares estuvieron relacionados con empresas petroleras extranjeras sospechosas de ser empresas fachada de Irán.
El informe indica que las entidades relacionadas con Irán pueden acceder al sistema del dólar a través de intermediarios y bancos correspondientes en centros financieros como los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Singapur, sin necesidad de poseer cuentas bancarias estadounidenses directas. La red relacionada utiliza empresas pantalla, casas de cambio, y transferencias sucesivas a través de empresas de petróleo, transporte marítimo, inversión y tecnología para ocultar la vinculación de los fondos con Irán.
Además de los canales financieros tradicionales, Irán depende cada vez más de las criptomonedas para evadir sanciones. Reuters estimó previamente que el volumen de actividades criptográficas relacionadas con Irán en 2025 alcanzará entre 8.000 millones y 10.000 millones de dólares estadounidenses. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos amplió aún más el alcance de las sanciones secundarias contra Irán, incluyendo activos digitales, oro, tecnología, aviación y transporte marítimo.