Citando a Crypto.News, la Dirección de Cumplimiento de India (ED) realizó allanamientos en 21 lugares en Karnataka, Maharashtra y Delhi el 18 de diciembre, con el objetivo de 4th Bloc Consultants por un esquema piramidal de criptomonedas que se extendió durante más de una década. El grupo presuntamente operó plataformas falsas que imitaban intercambios reales, utilizó imágenes robadas de expertos en criptomonedas y pagó pequeños rendimientos a los primeros inversores. Los fondos se lavaron a través de billeteras de criptomonedas, empresas pantalla, canales hawala y cuentas extranjeras. El esquema supuestamente utilizó redes sociales para reclutar miembros y expandirse internacionalmente. Las autoridades incautaron billeteras digitales, propiedades y activos vinculados al presunto fraude.
La ED de India allana 21 sitios en la investigación de un esquema piramidal de criptomonedas de una década
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Resumen
La Dirección de Cumplimiento de India (ED) allanó 21 lugares en Karnataka, Maharashtra y Delhi el 18 de diciembre, investigando a 4th Bloc Consultants por un esquema piramidal a largo plazo de criptomonedas. El grupo presuntamente operó plataformas falsas, utilizó imágenes robadas de expertos y pagó pequeños rendimientos a los primeros inversores. Los fondos se lavaron a través de monederos de criptomonedas, empresas pantalla, hawala y cuentas extranjeras. El esquema utilizó redes sociales para reclutar miembros y expandirse a nivel global. Las autoridades incautaron monederos digitales, propiedades y activos vinculados al presunto fraude.
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