La ED de India desmantela un presunto estafa criptográfica y se incauta de 530.000 dólares en criptomonedas

La Dirección de Cumplimiento de India (ED) ha llevado a cabo una operación contra un presunto fraude en criptomonedas en Maharashtra, lo que ha resultado en pérdidas para los inversores de más de 4,25 crore de rupias (aproximadamente 472.000 dólares).

La agencia llevó a cabo operaciones de búsqueda en tres lugares de Nagpur el 7 de enero bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA), 2002.

Según el comunicado de prensa, los lugares estaban vinculados a Nished Mahadeo Rao Wasnik y sus asociados. La ED explicó que Wasnik encabezaba un grupo presuntamente involucrado en operar una plataforma en línea no autorizada conocida como "Ether Trade Asia".

Los investigadores afirman que el grupo organizó seminarios promocionales en hoteles de lujo en Nagpur y otras partes de Maharashtra. Durante estos eventos, los organizadores presuntamente presentaron a los asistentes afirmaciones engañosas sobre oportunidades de inversión. La ED dijo que el objetivo era "defraudar a inversores inocentes.“

"Ellos diseñaron y promovieron la plataforma Ether Trade Asia fabricando un esquema fraudulento de comisión binaria con promesas falsas e indujeron a inversores ingenuos ofreciéndoles retornos exorbitantemente altos sobre inversiones supuestamente realizadas en la criptomoneda 'Ethereum' a través de varios esquemas promovidos bajo el nombre de su empresa M/s Ether Trade Asia y así recopilaron grandes cantidades de dinero del público", el comunicado de prensa leer.

Según la agencia, el grupo utilizó los fondos recaudados para uso personal. La ED estima que las pérdidas de los inversores superan las Rs. 4,25 crore. La investigación también reveló que los acusados usaron los fondos para adquirir bienes muebles e inmuebles. Estos estaban a su nombre directamente o a través de familiares y entidades bajo su control.

Además, las autoridades indicaron que Wasnik y sus asociados usaron una parte de los fondos para comprar criptomonedas. El acusado ocultó esto en sus monederos personales. Según la ED, la última operación de búsqueda resultó en el secuestro de documentos incriminatorios y dispositivos digitales.

La ED también congeló los saldos bancarios valen más más de 20 lakh de rupias (aproximadamente $22,000) y una billetera personal que contiene activos digitales valorados en aproximadamente 43 lakh de rupias (alrededor de $51,000). Las autoridades identificaron además varias propiedades, incluyendo propiedades benami valoradas en varios ceros de rupias, supuestamente compradas por los individuos acusados.

Una propiedad benami es una propiedad que se mantiene a nombre de una persona, pero que es pagada y en realidad poseída o controlada por otra persona. La intención es ocultar la identidad del propietario real. El término proviene del hindi: "benami", que significa "sin nombre".

Además, la ED tiene congelado criptomonedas por un valor de Rs. 4,79 crore (aproximadamente 530.000 dólares) en un caso separado de fraude inmobiliario en Chandigarh. Ambas investigaciones siguen en curso.

Las investigaciones coinciden con una aplicación más amplia acciones contra crypto-relacionadas fraude y estafas en la India. En diciembre, las autoridades desmanteló una gran criptomoneda falsabasado en el esquema Ponzi y de marketing multinivel (MLM). La operación presuntamente estafó a cientos de miles de inversores, resultando en pérdidas de 254 millones de dólares.

La Dirección de Ejecución (ED) también llevó a cabo operaciones de búsqueda en 21 lugares en Maharashtra, Karnataka y Delhi. Estas operaciones se centraron en otro estafa de MLM vinculada a criptomonedas que supuestamente estaba operando durante casi 10 años.