- 49 plataformas de criptomonedas registradas con FIU-IND para cumplir con las normas contra el lavado de dinero
- Incluye 45 intercambios indios y 4 intercambios offshore
- FIU impuso ₹2.8 mil millones en multas a los infractores
En una actualización importante al marco regulatorio de criptomonedas en India, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU-IND) ha anunciado que 49 intercambios de criptomonedas han completado con éxito Registro AML en India para el ejercicio financiero 2024-25. Esto incluye 45 intercambios domésticos y 4 plataformas offshore que ahora se han alineado formalmente con las regulaciones de India contra el blanqueo de capitales (AML).
El anuncio es un paso significativo en los esfuerzos continuos del gobierno indio por someter las transacciones con criptomonedas a la supervisión legal y combatir delitos financieros como el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El proceso de registro, supervisado por la UIF, garantiza que estos intercambios sigan normas adecuadas de contabilidad, reporten transacciones sospechosas y cumplan con las normas de transparencia financiera. Este movimiento refuerza aún más el compromiso del gobierno de integrar plataformas de activos digitales dentro del sistema financiero más amplio.
Sanciones reflejan postura dura frente a la no conformidad
Paralelamente al progreso en cumplimiento, FIU-IND reveló que había impuesto sanciones por un total de 2.800 millones de rupias (aproximadamente 33,6 millones de dólares) durante el año fiscal anterior. Estas sanciones se dirigieron a plataformas que no cumplieron con los estándares contra el lavado de dinero o ignoraron el proceso de registro.
La estricta aplicación envía un mensaje claro: India es seria al mantener un entorno regulado de criptomonedas. La brecha de cumplimiento entre entidades registradas y no registradas se está cerrando rápidamente, y las plataformas que ignoren sus responsabilidades regulatorias enfrentarán consecuencias graves.
Los intercambios offshore que operan en la India también han comenzado a responder, ya que muchos habían enfrentado anteriormente advertencias o prohibiciones por no adherirse a las directrices contra el lavado de dinero del país. La inclusión de cuatro intercambios extranjeros en la lista registrada muestra una creciente cooperación y conciencia transfronteriza.
Lo que esto significa para el ecosistema de criptomonedas de India
El aumento en Registro AML en India muestra una madurez creciente en la industria cripto doméstica. Con el cumplimiento normativo convirtiéndose en un requisito previo para operar, los usuarios pueden esperar una mayor seguridad, reducción de riesgos de fraude y mayor transparencia.
Además, ayuda a preparar el camino para la participación institucional y directrices más claras por parte de los reguladores como el Banco de la Reserva de la India (RBI) y el Consejo de Inversiones y Valores de la India (SEBI).
Los pasos proactivos de India están siendo observados de cerca a nivel mundial como un modelo potencial para economías emergentes que buscan regular activos digitales sin sofocar la innovación.
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