Citando a Bitcoin.com, las autoridades indias han congelado activos de criptomonedas por un valor aproximado de $271 millones bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) como parte de una ofensiva contra el comercio ilegal de divisas. La Dirección de Ejecución (ED, por sus siglas en inglés) anunció la incautación el 17 de octubre, tras una investigación sobre OctaFX, una plataforma de comercio de divisas en línea no autorizada. La investigación reveló que OctaFX estafó a inversores indios por aproximadamente Rs. 1,875 crore entre julio de 2022 y abril de 2023, utilizando un esquema similar a un sistema Ponzi para generar ganancias. Supuestamente, la plataforma transfirió más de Rs. 5,000 crore al extranjero a través de entidades fantasma y canales de pago no autorizados, disfrazando los fondos como pagos de software y de investigación y desarrollo. Pavel Prozorov, el presunto cerebro detrás de la operación, fue arrestado en España. Las autoridades también han embargado activos por valor de Rs. 2,681 crore, incluyendo 19 propiedades y un yate de lujo en España.
India congela $271 millones en criptomonedas en medio de una represión contra el comercio ilegal de divisas.
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