- Ilya Lichtenstein obtuvo una liberación temprana a través de créditos ganados bajo el Primer Paso Act después de haber cumplido un año y poco más.
- Las autoridades recuperaron la mayor parte del bitcoin robado, mientras continúan los esfuerzos para rastrear los activos restantes del hackeo de Bitfinex.
- El caso muestra cómo las reformas federales en la imposición de penas ahora influyen en los resultados de casos importantes de crimen en criptomonedas.
Ilya Lichtenstein ha sido lanzado temprano de custodia federal habiendo cumplido ligeramente más de un año en relación con el robo de la criptomoneda Bitfinex. La liberación se produjo después de su aprobación bajo el First Step Act, una ley de reforma penitenciaria a nivel federal. Los registros penitenciarios mostraron posteriormente su traslado a arresto domiciliario con anterioridad a una fecha de liberación en febrero. Los funcionarios federales confirmaron que el movimiento siguió las reglas del Bureau of Prisons.
El caso recibió una segunda ola de publicidad debido a su conexión con uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia. Lichtenstein admitió el robo a Bitfinex en 2016 y la operación de lavado. El valor robado estaba cerca de los 120,000 bitcoins. Los precios actuales del mercado sitúan el valor claramente en los miles de millones.
Uso del Primer Paso Act
El Acto del Primer Paso permite a los presos federales elegibles reducir sus condenas mediante créditos ganados. Estos créditos dependen del comportamiento, el nivel de riesgo y la participación en programas. Lichtenstein calificó bajo estas condiciones y recibió reducciones de tiempo. En consecuencia, las fuerzas del orden autorizaron la detención en el hogar bajo supervisión.
La ley aprobada en 2018 como un esfuerzo bipartidista para reducir la población carcelaria. Desde entonces, su uso se ha expandido a lo largo de las instalaciones federales. Los funcionarios continúan aplicándola a delincuentes no violentos que cumplen con los estándares de evaluación. La liberación de Lichtenstein siguió este marco sin indulto ni conmutación.
Los registros de presos federales inicialmente listaban una fecha de liberación en febrero. Sin embargo, la transferencia a la residencia en casa ocurrió antes. Las autoridades describieron el momento como consistente con el criterio administrativo. La Oficina de Prisiones sostuvo que se siguieron los procedimientos de revisión estándar.
Fondo del hackeo de Bitfinex
El robo a Bitfinex ocurrió en los primeros años de la gran negociación de criptomonedas. En 2016, los hackers robaron 119.754 bitcoins de la plataforma. En ese momento, los activos tenían un valor mucho menor. El crecimiento posterior del mercado aumentó enormemente el impacto financiero.
Los investigadores arrestaron a Lichtenstein y a su esposa, Heather Morgan, en 2022. Más tarde, ambos admitieron haber lavado los fondos robados. Las autoridades lograron rastrear el dinero a través de monederos digitales, empresas pantalla y servicios de darknet. Algunos activos fueron convertidos en otros tokens y oro físico. En 2023, iFinex, la empresa matriz de Bitfinex, se propuso iniciar un $150 millones recompra de acciones
Aproximadamente 94.000 bitcoins relacionados con el hackeo fueron recuperados por las autoridades. Más tarde, los fiscales solicitaron permiso para restablecer los fondos robados a Bitfinex. Las autoridades continúan buscando los activos restantes. Los investigadores confirmaron que algunas porciones fueron convertidas más allá de la recuperación.
Colaboración y detalles de la sentencia
A finales de 2024, Lichtenstein fue sentenciado a cinco años. El tiempo ya cumplido después de su arresto fue acreditado por la corte. Esta acreditación redujo su condena restante. La cooperación con los investigadores también influyó en el resultado final.
Los fiscales informaron que Lichtenstein asistió a las investigaciones que involucraban mezcladores de criptomonedas. Estas herramientas suelen ocultar los rastros de transacciones. Su cooperación apoyó esfuerzos más amplios de aplicación de la ley dirigidos a métodos de lavado digital. Sin embargo, la sentencia siguió siendo significativa dada la escala del crimen.
Morgan fue sentenciada a 18 meses debido a su involucramiento. Ella también calificó para un lanzamiento temprano bajo la misma ley. Su liberación ocurrió meses antes después de la completación parcial de la sentencia.
Paisaje de Aplicación Más Amplio
Este anuncio sigue a investigaciones en curso sobre delitos relacionados con criptomonedas. Las agencias federales aún se centran en la recuperación de activos y el cumplimiento normativo. Los formuladores de políticas aún luchan por encontrar el equilibrio entre los objetivos de castigo y rehabilitación.
El presidente Trump ha concedido un número de indultos relacionados con criptomonedas desde que regresó a la oficina. Aunque Lichtenstein no recibió clemencia, el caso destaca cómo las reformas de condena moldean los resultados del crimen financiero moderno.