ChainCatcher informa que la policía de Hong Kong anunció los avances en la investigación del caso de fraude de la plataforma de activos virtuales JPEX, revelando que, desde el inicio de la investigación, se han detenido a 80 personas y se han congelado activos por un valor total de aproximadamente 228 millones de dólares de Hong Kong. Se ha llevado a cabo otra ronda de acciones legales, acusando a 10 personas por los delitos de "lavado de dinero" y "conspiración para lavar dinero". El inspector jefe de la División de Investigación de Delitos Comerciales de la policía de Hong Kong, Han Chenghao, indicó que el caso JPEX es el más grande en los últimos años en Hong Kong en términos de número de víctimas y cantidad defraudada, con más de 2.700 víctimas que presentaron denuncias y montos involucrados que superan los 1.600 millones de dólares. Hasta la fecha, ninguna empresa ni individuo ha reconocido ser el verdadero operador; la policía ha realizado numerosas investigaciones para identificar a los cerebros, miembros clave o cómplices detrás del caso JPEX.
Actualización de la Policía de Hong Kong sobre el fraude JPEX: 80 arrestados, activos por 228 millones de HKD congelados
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Resumen
La policía de Hong Kong ha actualizado la investigación sobre el fraude de JPEX, con 80 arrestos y activos por 228 millones de HKD congelados. El análisis en cadena revela transferencias sospechosas vinculadas al caso. Diez sospechosos enfrentan cargos por lavado de dinero. El inspector principal Han Chenghao señaló más de 2,700 víctimas y pérdidas que superan los 1,600 millones de HKD. Ninguna entidad ha reclamado la propiedad de JPEX. Las autoridades están utilizando datos en cadena para rastrear a los operadores de la plataforma y sus cómplices clave.
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