ChainCatcher informa, según el medio hongkonés Hong Kong 01, la policía de Hong Kong desmanteló un caso de lavado de dinero mediante cuentas fantasma y casas de cambio de criptomonedas. Se informa que dos individuos de la China continental llegaron a Hong Kong para abrir cuentas fantasma, utilizando 43 cuentas bancarias locales para recibir 34 transferencias provenientes de distintos casos de fraude, y luego compraron criptomonedas en casas de cambio de activos virtuales, lavando aproximadamente 17,3 millones de dólares hongkoneses en beneficios ilícitos. El análisis de flujos de fondos reveló que el grupo criminal realizó transacciones de criptomonedas a través de cuentas bancarias locales, lavando hasta 230 millones de dólares hongkoneses en dinero sucio. La policía de Hong Kong acusó a ambos individuos de 3 y 10 cargos respectivamente de lavado de dinero, y tras revisar los hechos, el tribunal autorizó sentencias aumentadas de 28 y 43 meses de prisión respectivamente.
La policía de Hong Kong reprime un caso de lavado de dinero que involucra 2.3M HKD mediante un exchange de criptomonedas
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Resumen
La policía de Hong Kong ha arrestado a dos ciudadanos chinos continentales en un importante caso en cadena relacionado con el lavado de dinero por un monto de 230 millones de HKD. Los sospechosos utilizaron 43 cuentas bancarias locales y un exchange de criptomonedas para procesar los beneficios criminales provenientes de 34 casos de fraude, por un total de 17,3 millones de HKD. Fueron condenados por 3 y 10 cargos de lavado de dinero, recibiendo penas de 28 y 43 meses de prisión. El caso destaca el aumento de la supervisión sobre los riesgos de hackeos a exchanges y la actividad ilícita con criptoactivos.
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