ChainThink, 5 de marzo: según informó Hong Kong 01, la policía de Hong Kong desmanteló un caso de lavado de dinero que utilizaba cuentas fantasma y casas de cambio de criptomonedas. Dos personas, un hombre y una mujer de la China continental, viajaron a Hong Kong para abrir cuentas fantasma y utilizar 43 cuentas bancarias locales para recibir pagos provenientes de 34 casos distintos de fraude, y luego compraron criptomonedas en casas de cambio de activos virtuales, lavando aproximadamente 17,3 millones de dólares hongkoneses obtenidos ilícitamente.
El análisis de flujos de fondos reveló que grupos criminales realizaron transacciones de criptomonedas a través de cuentas bancarias locales, lavando hasta 230 millones de dólares hongkoneses. La policía de Hong Kong acusó a dos personas de 3 y 10 cargos respectivamente de lavado de dinero; tras examinar los hechos, el tribunal aprobó sentencias aumentadas de 28 y 43 meses de prisión para cada uno.