Odaily Planet Daily informa que la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales de Hong Kong inició en septiembre de 2024 la operación "Hundimiento", desenmascarando a un grupo transnacional de lavado de dinero. Dos individuos de la China continental llegaron a Hong Kong y abrieron múltiples cuentas fantasma en bancos digitales locales para recibir los beneficios ilícitos de estafas, luego transfirieron los fondos a cuentas bancarias tradicionales para retirar efectivo y compraron criptomonedas en tiendas de cambio de activos virtuales con el fin de ocultar el origen y el destino del dinero. Entre agosto y septiembre de 2024, ambos lavaron aproximadamente 17,3 millones de dólares hongkoneses en beneficios ilícitos. Durante el mismo período, el grupo realizó operaciones de criptomonedas a través de cuentas bancarias locales, con un total de lavado de dinero de hasta 230 millones de dólares hongkoneses. Hoy, ambos fueron declarados culpables de lavado de dinero en el Tribunal Regional, y sus penas fueron aumentadas en aproximadamente un 20%, recibiendo sentencias de 28 y 43 meses de prisión, respectivamente.
La policía de Hong Kong descubre un esquema de lavado de criptomonedas por $295 millones, dos personas condenadas a 28 y 43 meses
KuCoinFlashCompartir
Resumen
La policía de Hong Kong desmanteló un importante caso de LAV en septiembre de 2024, revelando un esquema de lavado de criptomonedas por valor de 295 millones de dólares. Dos sospechosos del continente utilizaron cuentas ficticias en bancos digitales locales para desviar los beneficios del fraude, y luego transfirieron fondos a bancos tradicionales y mercados de criptomonedas para ocultar la pista. Entre agosto y septiembre de 2024, lavaron 17,3 millones de HKD, con flujos ilícitos totales que alcanzaron los 289 millones de HKD. El par fue condenado en el Tribunal de Distrito a 28 y 43 meses, con penas aumentadas en aproximadamente un 20%. El caso destaca los esfuerzos continuos por fortalecer la supervisión de la liquidez y los mercados de criptomonedas.
Fuente:Mostrar original
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información.
Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.