- La Célula Cibernética de Gujarat desmantela una red de criptomonedas de 226 crore rupias y arresta sospechosos vinculados al terrorismo.
- La policía utilizó un análisis profundo de la cadena de bloques para rastrear las transacciones sospechosas del grupo.
- Las autoridades han dicho que nueve miembros del sindicato han sido arrestados en toda la India.
El Centro de Excelencia Cibernético de Gujarat ha desmantelado un sindicato internacional que operaba una red de criptomonedas de 226 crore de rupias.
Según los informes, el sindicato se especializa en canalizar fondos ilícitos hacia organizaciones terroristas globales notorias, incluidos Hamas y los hutíes. También están involucrados con redes internacionales de drogas y sindicatos de contrabando que operan en múltiples continentes.
Seguimiento con análisis profundo de la cadena de bloques
La represión contra el sindicato implicó un análisis profundo de la cadena de bloques por parte del equipo técnico del Centro Cibernético, que marcó una dirección IP india altamente sospechosa. El equipo detectó una transacción entre Artemis Lab, un mercado destacado de la web oscura conocido por el comercio a gran escala de narcóticos en línea, y la dirección IP, con esta última recibiendo directamente fondos de la primera.
Al rastrear más, los investigadores descubrieron que el monedero del destinatario pertenecía a Mohsin Sadiq Molani, quien vivía en Ahmedabad. Ese primer vínculo llevó al equipo a profundizar, descubriendo nueve monederos de cripto adicionales vinculados repartidos por todo el país y estableciendo el marco básico para una pipeline financiera agresiva.
La mayor redada contra criptoterrorismo de la India en 2026
El influencer de criptomonedas indio Jaskaran Singh, conocido como Crypto Aman, describió la operación como el mayor decomiso de criptoterrorismo de la India en 2026. Destacó algunos de los hallazgos clave de la redada, incluyendo una red de drogas en la darknet que opera en la India, Dubái y el Reino Unido, con una cadena de suministro sostenida desde 2023, realizando pagos mediante XMR, USDT y Hawala.
Según el informe de Singh, el grupo realizó transacciones por un monto de hasta 23,96 millones de dólares (226 crore de rupias), pero nueve miembros del sindicato han sido arrestados en toda la India, uno de ellos vinculado a un volumen de transacciones de 7,5 millones de dólares. Los sospechosos arrestados también están vinculados a 935 denuncias de fraude cibernético.
Seguimiento por un equipo especializado de expertos
Las personas involucradas en la operación de represión del sindicato incluyen al Director General de Policía, Dr. K. Lakshmi Narayanan Rao, y al Inspector General Adjunto Bipin Ahire, quienes guiaron la operación, liderada por los Superintendentes de Policía Dr. Rajdeepsinh Zala, Sanjay Keshwala y Vivek Bheda.
Según los investigadores, aproximadamente el 30% al 40% de los 226 crore de rupias bajo escrutinio constituyen cripto sucia pura directamente vinculada a actividades ilegales. Los sospechosos convirtieron sus ganancias en efectivo mediante métodos P2P a través de cuentas bancarias que desde entonces se han relacionado con 935 denuncias distintas de ciberdelitos en el Portal Nacional de Denuncias de Ciberdelitos.
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