Un operador fugitivo de estafa de crypto, Daren Li, fue condenado in absentia a 20 años de prisión y tres años de libertad supervisada por blanquear más de 73 millones de dólares robados a víctimas estadounidenses.
Detalles de la conspiración de lavado de dinero
Una corte de EE. UU. ha condenado en ausencia a un ciudadano dual de China y San Cristóbal y Nieves a 20 años de prisión y tres años de libertad supervisada por organizar un fraude de inversión en criptomoneda. Daren Li, de 42 años, sigue siendo un fugitivo después de cortar su monitor electrónico de tobillo y huir en diciembre de 2025.
Según una declaración de los medios, Li se declaró culpable en noviembre de 2024 por conspirar para lavar más de 73 millones de dólares robados a víctimas estadounidenses a través de plataformas crypto fraudulentas y estafas relacionadas. Los fiscales dijeron que Li dirigió a cómplices para abrir cuentas bancarias estadounidenses bajo empresas pantalla, monitoreó transferencias y supervisó la conversión de los fondos de las víctimas en moneda virtual.
Las autoridades revelaron que la huida de Li ocurrió apenas semanas antes de su sentencia. Él estaba bajo supervisión federal en California cuando se quitó el dispositivo de monitoreo y desapareció, lo que provocó una búsqueda nacional. Los investigadores creen que pudo haber contado con contactos internacionales para evadir la captura.
El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva dijo que la sentencia refleja “la gravedad de la conducta de Li, que causó pérdidas devastadoras a las víctimas en todo nuestro país”. El Fiscal Adjunto Principal de EE. UU. Bill Essayli advirtió que los estafadores en línea explotan la tecnología para atacar a víctimas desprevenidas, instando al público a ejercer precaución cuando sean abordados por extraños en línea.
El esquema supuestamente operó desde centros de estafa en Camboya, donde cómplices atraían a las víctimas mediante mensajes no solicitados en redes sociales, aplicaciones de citas y plataformas de negociación falsificadas. Las víctimas fueron engañadas para enviar fondos bajo la apariencia de relaciones profesionales o románticas o mediante afirmaciones falsas de soporte técnico.
Ocho cómplices ya se han declarado culpables, pero Li es el primer acusado directamente vinculado con la recepción de fondos de las víctimas que ha sido sentenciado. A pesar de su ausencia, los fiscales enfatizaron que la sentencia subraya el compromiso del Departamento de Justicia con la desmantelación de centros de estafa en todo el mundo.
Los funcionarios enfatizaron que los esfuerzos para localizar a Li continúan. “Trabajaremos con nuestros socios de aplicación de la ley en todo el mundo para asegurar que Li sea devuelto a los Estados Unidos para cumplir su sentencia completa”, dijo Duva.
Preguntas frecuentes ❓
- ¿Quién es Daren Li? Li es un ciudadano dual de China y San Cristóbal y Nieves, de 42 años, condenado en un caso de fraude crypto en Estados Unidos.
- ¿Qué sentencia recibió? Un tribunal de California lo condenó en ausencia a 20 años de prisión y tres años de libertad supervisada.
- ¿Por qué es un fugitivo? Li se quitó el monitor de tobillo y huyó en diciembre de 2025, desatando una búsqueda nacional.
- ¿Cuál fue la magnitud del fraude? Li y sus cómplices lavaron más de $73 millones robados a víctimas estadounidenses a través de plataformas falsas de crypto.