Según noticias de ME, el 29 de abril (UTC+8), la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York anunció que Maximilien de Hoop Cartier, de nacionalidad francesa, fue condenado a 8 años de prisión por operar un negocio de intercambio criptográfico fuera de bolsa no registrado y participar en una conspiración de fraude bancario, lavando más de 470 millones de dólares a través de una red de empresas pantalla. Desde 2018, utilizó múltiples cuentas bancarias estadounidenses y registros comerciales falsos para convertir y transferir ganancias ilícitas en forma de criptomonedas a moneda fiduciaria y enviarlas a redes criminales en el extranjero. (Fuente: MLion)
Un ciudadano francés condenado a 8 años por blanquear $470 millones mediante operaciones OTC de criptomonedas
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Resumen
El 29 de abril (UTC+8), la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York anunció que el ciudadano francés Maximilien de Hoop Cartier recibió una sentencia de ocho años de prisión por dirigir un negocio OTC de criptomonedas no registrado y participar en fraude bancario. Utilizó una red de empresas pantalla para blanquear más de $470 millones a través de cuentas bancarias estadounidenses, falsificando registros para convertir fondos ilícitos en moneda fiduciaria y enviarlos a redes criminales en el extranjero desde 2018. El caso destaca la continua aplicación de la ley en el sector de noticias de criptomonedas, ya que los reguladores continúan apuntando a esquemas financieros complejos vinculados a Activos digitales y los esfuerzos de actualización de red para mejorar la transparencia.
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