Nevin Shetty, ex ejecutivo senior de la startup Fabric, ha sido condenado a dos años de prisión por un esquema de fraude por transferencia electrónica de $35 millones que involucraba una apuesta de alto riesgo en una criptomoneda.
Un negocio secundario secreto
El intento del exdirector financiero (CFO) de convertir la tesorería de su empleador en una “granja de rendimiento” personal de criptomoneda ha terminado en una sentencia de prisión federal. Nevin Shetty, el ex-CFO de 42 años de la unicornio de comercio electrónico de Seattle Fabric, fue sentenciado el 5 de marzo a dos años de prisión por fraude por alambre fraudulento tras desviar secretamente $35 millones a un esquema de finanzas descentralizadas ( DeFi) que colapsó en menos de un mes.
Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los EE. UU., Shetty ayudó a redactar una política de inversión estricta y conservadora para los cientos de millones de dólares en capital de riesgo de la empresa. Sin embargo, a principios de 2022, Shetty lanzó un negocio paralelo llamado HighTower Treasury. Los fiscales afirman que el plan de Shetty era un arbitraje clásico de crypto.
Después de transferir $35,000,100 en efectivo de Fabric a HighTower, Shetty canalizó los fondos hacia los protocolos de préstamo DeFi, específicamente el ecosistema Terra/Luna, que en ese momento ofrecía rendimientos anuales porcentuales del 20% o más. Shetty planeaba pagar a Fabric un modesto 6% de retorno "seguro" mientras se quedaba con el excedente del 14% para él y su socio.
En los primeros 30 días, el esquema pareció funcionar, generando aproximadamente $133,000 en ganancias personales. Sin embargo, la apuesta se convirtió en una pesadilla en mayo de 2022 cuando la stablecoinde-pegada TerraUSD (UST) desencadenó una pérdida de $40 mil millones. En cuestión de días, el tesoro de $35 millones de Fabric mantenido por Shetty se desplomó hasta prácticamente nada.
“La pérdida tuvo efectos significativos y graves sobre la empresa”, dijo la jueza federal de los Estados Unidos Tana Lin durante la sentencia. “Sus acciones lanzaron en completo caos las vidas de esas 60 personas (que fueron despedidas)… Casi pusieron a la empresa fuera de negocio… Estaba jugando con dinero que no era suyo.”
El agujero financiero dejado por la apuesta fallida en crypto obligó a Fabric a despedir a 60 empleados, un punto que la acusación enfatizó como “daño irrevocable” causado por la codicia de Shetty.
A pesar del argumento de la defensa de que Shetty simplemente estaba realizando una “inversión no autorizada” en lugar de cometer fraude, el jurado determinó que su “red de mentiras”—incluyendo ocultar las transferencias del consejo y otros ejecutivos—constituía una actividad criminal.
“Él eligió protocolos de préstamo DeFi de alto rendimiento que prometían rendimientos del 20%”, dijo el Primer Asistente del Fiscal de los EE.UU. Charles Neil Floyd. “Sus mentiras no engañaron al jurado.”
El caso de Shetty marca una de las sentencias criminales más significativas relacionadas con la mala gestión del tesoro corporativo y el sector volátilDeFi hasta la fecha.
Preguntas frecuentes ❓
- ¿De qué fue condenado Nevin Shetty? Fue sentenciado a dos años de prisión por fraude por transferencias electrónicas tras desviar $35 millones de su empleador.
- ¿Cómo intentó Shetty beneficiarse de los fondos de la empresa? Desvió el dinero hacia un esquema personal de criptomonedayield farming a través de un negocio secundario llamado HighTower Treasury.
- ¿Cuál fue el resultado de la estrategia de inversión de Shetty? La estrategia colapsó cuando la stablecoin TerraUSD se desvinculó, provocando la pérdida casi total de los fondos invertidos.
- ¿Qué impacto tuvieron las acciones de Shetty en la empresa? Fabric se vio obligada a despedir a 60 empleados debido a la inestabilidad financiera causada por las actividades fraudulentas de Shetty.